General meeting-arkiv

Kommuniké från extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ) den 8 december 2025 fattades nedanstående beslut. Samtliga beslut fattades i enlighet med de förslag som tidigare offentliggjorts i kallelsen till stämman.

Beslut om frivillig likvidation
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Till likvidator utsågs advokat Lars-Olof Svensson, CMS Wistrand Advokatbyrå.

Likvidationen träder i kraft när Bolagsverket formellt har förordnat likvidator.

Beslut om avnotering från Nasdaq First North Growth Market
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Chordate Medical Holding AB (publ):s aktier ska avnoteras från Nasdaq First North Growth Market enligt punkt II.1.B i Aktiemarknadens självregleringskommittés regler för avnotering på emittentens initiativ.

Noterades att beslutet om avnotering biträddes av aktieägare som representerade samtliga (100 procent) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid bolagsstämman.

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt Ozilia® Migraine, en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk rinit. Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd kliniskt studie och marknadsförs på utvalda marknader i EU och Mellanöstern. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Bergs Securities AB.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

At the Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ), held on December 8, 2025, the following resolution was passed. All resolutions were adopted in accordance with the proposals previously made public in the notice to attend the meeting.

Resolution on liquidation
The General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, that the Company shall enter into voluntary liquidation pursuant to Chapter 25, Section 3 of the Swedish Companies Act.

Attorney Lars-Olof Svensson, CMS Wistrand Advokatbyrå, was appointed liquidator.

The liquidation will enter into force when the Swedish Companies Registration Office has formally appointed the liquidator.

Resolution on delisting from Nasdaq First North Growth Market
The General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, that the shares of Chordate Medical Holding AB (publ) shall be delisted from Nasdaq First North Growth Market pursuant to item II.1.B of the Rules on Delisting at the Initiative of the Issuer issued by the Swedish Securities Council’s Self-Regulation Committee.

It was noted that the resolution on delisting was supported by shareholders representing all (100 per cent) of both the votes cast and the shares represented at the General Meeting.

About Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) is a medical technology company that has developed, patented and CE-marked Ozilia® Migraine, a neuromodulation and drug-free treatment technology for chronic migraine and chronic rhinitis. The treatment has clinically proven efficacy according to a recent study, and is marketed in selected markets in the EU and the Middle East. Chordate Medical is listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: CMH). Read more at www.chordate.com

The company's Certified Adviser on Nasdaq First North Growth Market Stockholm is Bergs Securities AB.

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 8 december 2025, klockan 15:00 i bolagets lokaler, Kista Science Tower, våning 31, Färögatan 33 i Kista.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 28 november 2025,
dels senast tisdagen den 2 december 2025 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Kista Science Tower, våning 31, Färögatan 33, 164 51 Kista (Vänligen märk kuvertet ”EGM Chordate”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 28 november 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 2 december 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter
Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original medföras till stämman eller, för att underlätta inregistreringen, i god tid skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Kista Science Tower, våning 31, Färögatan 33, 164 51 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman

Öppnande av stämman
Val av ordförande vid bolagsstämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringspersoner
Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Beslut om likvidation
Beslut om avnotering
Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om likvidation
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Chordate Medical Holding AB (publ) ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 3 § aktiebolagslagen.

Styrelsen har i sin kontinuerliga utvärdering av bolagets verksamhet och finansiella ställning, däribland möjligheterna att hitta en internationell köpare till verksamheten, konstaterat att det inte längre bedöms finnas tillräckliga förutsättningar att fortsätta verksamheten fram till en framgångsrik exit. Detta särskilt med beaktande av storleken av bolagets nuvarande rörelsekapital och att styrelsen bedömer att det inte finns realistiska förutsättningar för bolaget att genomföra sådan ytterligare kapitalökning som skulle krävas för att driva verksamheten vidare i avvaktan på en framgångsrik exit.

Styrelsen finner att en ordnad avveckling av verksamheten genom en frivillig likvidation är den bästa vägen för att så mycket som möjligt av bolagets kvarvarande värde ska kunna delas ut till aktieägarna.

Till likvidator föreslås advokat Lars-Olof Svensson, CMS Wistrand Advokatbyrå.

Beslutet om likvidation föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator.

Skifte beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut eller senast i samband med framläggande av likvidatorns slutredovisning.

Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte beräknas.

Styrelsen bedömer att det inte finns något alternativ till likvidation.

Punkt 8 – Beslut om avnotering
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Chordate Medical Holding AB (publ):s aktier ska avnoteras från Nasdaq First North Growth Market enligt II.1.B) i Regler om avnotering av aktier på emittentens initiativ utgivna av Aktiemarknadsnämndens självregleringskommitté (ASK).

Ett beslut om avnotering är giltigt om det har biträtts av aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman samt, om det finns en aktieägare som tillsammans med närstående kontrollerar minst tre tiondelar (3/10) av rösterna i bolaget, att en majoritet av samtliga övriga röster i bolaget inte röstar mot förslaget.

Styrelsen har som tidigare nämnts konstaterat att det inte längre bedöms finnas tillräckliga förutsättningar att fortsätta verksamheten. En notering av bolagets aktier innebär högt ställda krav på informationsgivning, finansiell rapportering och regelefterlevnad vilket är både tids- och kostnadskrävande. Detta utgör enligt styrelsens bedömning, kostnader som inte står i rimlig proportion till nyttan, varken för bolaget eller dess aktieägare i samband med en likvidationsprocess. Under förutsättning av att bolagsstämman fattar beslut om frivillig likvidation bedömer styrelsen att det inte längre är ekonomiskt försvarbart att bolagets aktier är fortsatt upptagna till handel.

En ansökan till marknadsplatsen om avnotering får göras tidigast tre (3) månader efter att marknaden informerats om avnoteringsplanerna.

Preliminär tidplan för avnoteringen
8 december 2025: Extra bolagstämma för att fatta beslut om avnotering.

Mitten av mars 2026: Ansökan om avnotering lämnas in till Marknadsplatsen.

Mars/april 2026: Marknadsplatsen godkänner avnotering och meddelar sista dag för handel. Bolaget offentliggör pressmeddelande om sista dag för handel.

April/maj 2026: Sista dag för handel i bolagets aktier på marknadsplatsen, preliminärt två veckor efter det att marknadsplatsen beslutat om avnotering.

Övrigt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar enligt 25 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

För behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicy tillgänglig på följande länk: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Bergs Securities AB.

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Notice to the Extraordinary General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

The shareholders in Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, are hereby given notice of the extraordinary general meeting to be held on Monday, 8 December 2025, at 15:00 at the company’s premises, Kista Science Tower, floor 31, Färögatan 33 in Kista, Sweden.

Registration and notification
Shareholders who wish to participate at the general meeting must

be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Friday, 28 November 2025, and
give notice of their intention to participate at the general meeting no later than Tuesday, 2 December 2025 by post to Chordate Medical Holding AB (publ), Kista Science Tower, floor 31, Färögatan 33, 164 51 Kista, Sweden (please mark the envelope ”EGM Chordate”), by telephone to 08-400 115 46 or by e-mail to niklas.lindecrantz@chordate.com.

For shareholders who have their shares registered through a bank or other nominee, the following applies in order to be entitled to participate in the general meeting. In addition to giving notice of participation to the general meeting, such shareholder must re-register its shares in its own name so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of the record date on 28 November 2025. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register their shares in their own names must, in accordance with the respective nominee´s routines, request that the nominee makes such registration. Voting rights registration that have been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than on 2 December 2025, will be taken into account in the preparation of the share register.

Power of attorney
If a shareholder wishes to attend the general meeting by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original copy must be brought to the meeting or, to facilitate registration, be sent by post to Chordate Medical Holding AB (publ), Kista Science Tower, floor 31, Färögatan 33, 164 51 Kista, Sweden. A proxy form is available on the company's website www.chordate.com. If the shareholder is a legal person, a certificate of registration or other authorization document must be attached to the form.

Agenda for the general meeting

Opening of the general meeting
Election of chairman at the general meeting
Preparation and approval of the voting list
Election of one or two persons who shall approve the minutes of the general meeting
Determination of whether the meeting has been duly convened
Approval of the agenda
Resolution on liquidation
Resolution on delisting
Closing of the meeting

Proposed resolutions

Item 7 – Resolution on liquidation
The board of directors proposes that the general meeting adopt a resolution that Chordate Medical Holding AB (publ) enter into voluntary liquidation pursuant to Chapter 25, section 3 of the Swedish Companies Act.

In its continuous evaluation of the company's operations and financial position, including but not limited to investigating the possibilities to find an international buyer of the company’s business operations, the Board of Directors has concluded that there is no longer a sufficient basis for the continuation of the operations up until a successful exit. This conclusion is in particular taking into consideration the current level of working capital and that the Board of Directors foresee no realistic assumptions for the company to carry out such additional capital increase as would be necessary to continue the operations pending a successful exit.

It is the board of directors’ opinion that an orderly winding up of the business through voluntary liquidation is the best way to ensure that as much of the company's remaining value as possible can be distributed to the shareholders.

Lars-Olof Svensson, lawyer at CMS Wistrand law firm is proposed as liquidator.

It is proposed that the resolution shall have effect as from the date on which the Swedish Companies Registration Office appoints a liquidator.

It is estimated that the distribution of assets will take place upon the expiry of the period of notice to unknown creditors or, at the latest, in connection with the presentation of the liquidator's final report.

It is currently not possible to determine the amount which will be distributed in the liquidation.

In the Board of Directors’ opinion, there is no alternative to liquidation.

Item 8 – Resolution on delisting
The board of directors proposes that the general meeting adopt a resolution that Chordate Medical Holding AB (publ)’s shares be delisted from Nasdaq First North Growth Market in accordance with II.1.B) of the Rules on delisting of shares at the issuer's initiative issued by the Swedish Securities Council's Self-Regulatory Committee (ASK).

A decision on delisting is valid if it has been supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of both the votes cast and the shares represented at the general meeting and, if there is a shareholder who, together with related parties, controls at least three-tenths (3/10) of the votes in the company, that a majority of all other votes in the company do not vote against the proposal.

As previously mentioned, the board of directors of the Company has concluded that there are no longer sufficient conditions for continuing operations. Listing the Company's shares entails high demands on disclosure, financial reporting and regulatory compliance, which is both time-consuming and costly. In the Board's opinion, these costs are not reasonably proportionate to the benefits, either for the Company or for the shareholders, in connection with a liquidation process. Provided that the Company's general meeting decides on voluntary liquidation, the board considers that it is no longer financially justifiable for the Company's shares to remain listed for trading.

An application to the Marketplace for delisting may be made no earlier than three (3) months after the market has been informed of the delisting plans.

Preliminary timetable for delisting
8 December 2025: Extraordinary general meeting to decide on delisting.

Mid-March 2026: Application for delisting submitted to the marketplace, no earlier than three months from today's date.

March/April 2026: The marketplace approves delisting and announces the last day of trading. The Company publishes a press release regarding the last day of trading.

April/May 2026: Last day of trading in the Company's shares on the marketplace, tentatively two weeks after the marketplace has decided on delisting.

Miscellaneous
The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be done without material harm to the company, provide information on matters that may affect the assessment of an item on the agenda and conditions that may affect the assessment of the company’s financial situation.

Documents according to Chapter 25, section 4 of the Swedish Companies Act will be available at the company’s website, www.chordate.com, no later than two weeks prior to the general meeting. Copies of such documentation will be sent to shareholders who so requests and provides their address.

For the processing of personal data, please refer to the privacy policy available at the following link: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
the board of directors

Notice to the Extraordinary General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ) den 17 juli 2025 fattades nedanstående beslut. Samtliga beslut fattades i enlighet med de förslag som tidigare offentliggjorts i kallelsen till stämman.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
Stämman beslutade, med erforderlig majoritet enligt 16 kap. aktiebolagslagen (den så kallade Leo-lagen), att godkänna styrelsens beslut från den 30 juni 2025 om en riktad nyemission av högst 637 500 preferensaktier. Nyemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 2 550 000 kronor.

De nya aktierna ska tecknas av Sifonen AB, Tommy Hedberg med närstående samt Caroline Brandberg med närstående. Teckningskursen fastställdes till 4,00 kronor per aktie, vilket innebär en premie i förhållande till både stängningskurs dagen för styrelsens beslut och det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) över de tjugo senaste handelsdagarna för preferensaktien.

Emissionen syftar till att stärka bolagets finansiella handlingsutrymme i linje med bolagets övergripande strategiska plan.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Bergs Securities AB.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

At the Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ), held on 17 July 2025, the following resolution was passed. All resolutions were adopted in accordance with the proposals previously made public in the notice to attend the meeting.

Approval of the Board of Directors’ resolution on a directed share issue
The General Meeting resolved, with the required majority in accordance with Chapter 16 of the Swedish Companies Act (commonly referred to as the “Leo rules”), to approve the Board of Directors’ resolution from 30 June 2025 on a directed issue of not more than 637,500 preference shares. The share issue entails an increase in the company’s share capital of up to SEK 2,550,000.

The new shares shall be subscribed for by Sifonen AB, Tommy Hedberg and related parties, and Caroline Brandberg and related parties. The subscription price was set at SEK 4.00 per share, which represents a premium compared to both the closing price on the day of the Board’s resolution and the volume-weighted average price (VWAP) over the 20 trading days preceding 30 June 2025.

The purpose of the share issue is to strengthen the company’s financial flexibility in line with its overall strategic plan.

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

Notice of Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

The shareholders of Chordate Medical Holding AB (publ), Reg. No. 556962-6319, are hereby invited to attend an Extraordinary General Meeting to be held on Thursday, 17 July 2025, at 15:00 CEST at the company’s premises, Kista Science Tower, Floor 31, Färögatan 33, Kista, Sweden.

Registration and Notification
Shareholders who wish to participate in the meeting must:

be registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Wednesday, 9 July 2025; and
notify their intention to attend the meeting no later than Friday, 11 July 2025 by mail to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Kista Science Tower, Floor 31, Färögatan 33, 164 51 Kista, Sweden (please mark the envelope “EGM Chordate”), by telephone at +46 (0)8-400 115 46, or by email to niklas.lindecrantz@chordate.com.

Shareholders whose shares are nominee-registered through a bank or other manager must, in addition to giving notice of attendance, register their shares in their own name to be entitled to participate in the meeting. Such registration may be temporary (so-called “voting rights registration”) and must be completed by the record date on 9 July 2025. Shareholders should request that their nominee perform such registration well in advance, in accordance with the nominee’s procedures. Voting rights registrations made by the nominee no later than 11 July 2025 will be considered in the preparation of the share register.

Proxies
Shareholders who wish to participate via proxy must submit a written, dated proxy signed by the shareholder to the company by mail to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Kista Science Tower, Floor 31, Färögatan 33, 164 51 Kista, Sweden. Proxy forms are available on the company’s website, www.chordate.com. If the shareholder is a legal entity, a certificate of registration or other authorization document must be attached.

Proposed Agenda

Opening of the meeting
Election of Chairman of the meeting
Preparation and approval of the voting list
Election of one or two persons to verify the minutes
Determination of whether the meeting has been duly convened
Approval of the agenda
Resolution to approve the Board of Directors' decision on a directed new issue
Closing of the meeting

Proposals for Resolutions

Item 7 – Resolution to approve the Board of Directors' decision on a directed new issue
The Board of Directors proposes that the Extraordinary General Meeting resolve to approve the Board’s decision of 30 June 2025 on a directed new issue of not more than 637,500 preference shares, resulting in an increase of the share capital by not more than SEK 2,550,000. The resolution shall otherwise be governed by the following terms:

The right to subscribe for the new shares shall accrue to Sifonen AB, Tommy Hedberg with related parties, and Caroline Brandberg with related parties. The reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights are the Board’s overall assessment, in which the possibility of raising capital through a rights issue has been considered. However, the Board has concluded that a rights issue at this time would entail excessive costs for the company and thus an excessive financial burden. Furthermore, a rights issue carries the risk of not being fully subscribed, meaning that the costs may further exceed what is proportionate to the expected issue proceeds. It is especially noted that in February 2025 the company announced the outcome of a rights issue which was only subscribed to just over 60 percent with preferential rights, whereby guarantee undertakings, for which the company paid compensation, had to be fulfilled. In addition, the Board assesses that a rights issue would likely have needed to be carried out at a discount to the current market price, which would not have been possible given the quota value of the share. The directed issue will be carried out at a premium to the market price, which is more favorable for the Company as well as its shareholders. The Directed Issue is expected to strengthen the company’s ability to carry out the final step of the strategic plan involving the sale of the business to an external party, which the Board considers would be advantageous for both the company and its shareholders.
A subscription price of SEK 4 shall be paid for each share, corresponding to the share’s par value. The subscription price represents a premium of 60 percent compared to the closing price on Nasdaq First North Growth Market on 30 June 2025 (2.50 SEK), and a premium of 7.53 percent to the volume-weighted average price (VWAP) over the last 20 trading days (SEK 3.72) prior to 30 June 2025. Since the subscription price, set at par value, is above both the closing and VWAP prices, the Board considers the price to be market-based and not granting any undue benefit to the subscribers.
The share premium shall be allocated to the unrestricted share premium reserve.
Subscription of the new shares shall be made within one week from the date of the meeting’s approval of the issue resolution. Payment shall be made within one week from subscription.
The Board shall be entitled to extend the subscription and payment period.
The new shares shall carry entitlement to dividends from the first record date for dividends following their registration with Euroclear Sweden AB.
The preference shares shall be subject to redemption conditions.
The Board of Directors, or the person appointed by the Board, is authorized to make minor adjustments to the resolution as may be required for registration with the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket).

Since the resolution partly relates to parties covered by Chapter 16 of the Swedish Companies Act (the so-called “LEO Law”), the resolution must be supported by shareholders representing at least nine-tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting to be valid.

Other Information
The Board of Directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the Board deems it possible without significant harm to the company, provide information regarding circumstances that may affect the assessment of any matter on the agenda.

Documents pursuant to Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act will be available on the company’s website, www.chordate.com, no later than two weeks prior to the meeting and will be sent to shareholders who request them and provide their address.

For processing of personal data, please refer to the privacy policy available via the following link:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
the board of directors

Notice of Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 juli 2025, klockan 15:00 i bolagets lokaler, Kista Science Tower, våning 31, Färögatan 33 i Kista.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 9 juli 2025,
dels senast fredagen den 11 juli 2025 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Kista Science Tower, våning 31, Färögatan 33, 164 51 Kista (Vänligen märk kuvertet ”EGM Chordate”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 9 juli 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 11 juli 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter
Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Kista Science Tower, våning 31, Färögatan 33, 164 51 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman

Öppnande av stämman
Val av ordförande vid bolagsstämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringspersoner
Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 30 juni 2025 om en riktad nyemission av högst 637 500 preferensaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 550 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Sifonen AB, Tommy Hedberg med närstående och Caroline Brandberg med närstående. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är styrelsens samlade bedömning varvid möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission har övervägts. Styrelsen har emellertid kommit fram till att en företrädesemission i dagsläget skulle medföra för stora kostnader för bolaget och därmed en för stor ekonomisk belastning på bolaget. En företrädesemission riskerar dessutom att inte fulltecknas, varför kostnaderna ytterligare riskerar att överstiga vad som är proportionerligt i förhållande till den emissionslikvid som kan förväntas. Det noteras särskilt att bolaget i februari 2025 offentliggjorde utfall från en företrädesemission som genomförts och som endast tecknats till drygt 60 procent med företrädesrätt, varvid garantiåtaganden, vilka bolaget betalade en ersättning för, behövde infrias. Därtill bedömer styrelsen att en företrädesemission sannolikt hade behövt genomföras med en rabatt i förhållande till rådande marknadskurs, vilket inte hade varit möjligt givet aktiens kvotvärde. Den Riktade Nyemissionen kommer att genomföras med en premie i förhållande till marknadskursen, vilket är mer förmånligt för såväl Bolaget som dess aktieägare. Den riktade emissionen förväntas stärka bolagets möjligheter att genomföra den strategiska planens sista steg med försäljning av verksamheten till en extern tagare, vilket styrelsen bedömer vore fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.
För varje tecknad aktie ska erläggas 4 kronor, vilket motsvarar kvotvärdet för aktien. Teckningskursen motsvarar en premie om 60 procent i förhållande till stängningskursen för preferensaktien på Nasdaq First North Growth Market den 30 juni 2025 (2,50 kronor) och en premie om 7,53 procent mot det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för preferensaktien under de senaste 20 handelsdagarna (3,72 kronor) före den 30 juni 2025. Eftersom teckningskursen, som satts till kvotvärdet, är högre än såväl stängningskursen den 30 juni 2025 som den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) under de senaste 20 handelsdagarna, bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig och inte medför någon otillbörlig fördel för de teckningsberättigade.
Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom en vecka från dagen för stämmans godkännande av emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom en vecka efter teckning.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det at de nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Preferensaktierna omfattas av inlösenförbehåll.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens beslut riktar sig delvis till personer som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (den så kallade Leo-lagen) varför bolagsstämmans beslut om godkännande är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

För behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicy tillgänglig på följande länk: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Bergs Securities AB.

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Communiqué from the Annual General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

The Annual General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ) was held on May 21, 2025. The following decisions were made at the Annual General Meeting.

Income statements and balance sheets
The Annual General Meeting adopted the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2024.

Dividend
The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, that no dividend shall be distributed for the financial year 2024 and that the company’s result shall be carried forward in the new accounts.

Discharge from liability
The members of the Board of Directors and the CEO were discharged from liability for the administration of the company during the financial year 2024.

Election of members of the Board of Directors
The Annual General Meeting resolved, in accordance with the nomination committee’s proposal, that the Board of Directors, for the period running up until the end of the next Annual General Meeting, shall be composed of five board members with no deputy board members.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the nomination committee’s proposal, on the re-election of the board members Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg, Gunilla Lundmark and Otto Skolling for the period running up until the end of the next Annual General Meeting. Otto Skolling was elected Chairman of the Board of Directors for the period running up until the end of the next Annual General Meeting.

Election of auditor
The Annual General Meeting resolved, in accordance with the nomination committee’s proposal, that one registered accounting firm shall be elected as auditor for the period running up until the end of the next Annual General Meeting.

The Annual General Meeting re-elected, in accordance with the nomination committee’s proposal, the auditing firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the period running up until the end of the next Annual General Meeting. The Authorized Public Accountant, Henrik Boman, will be the responsible auditor.

Fees to the board of directors and the auditor
The Annual General Meeting resolved, in accordance with the nomination committee’s proposal, that fees to the board of directors, for the period up until the end of the next annual general meeting, shall amount to a total of SEK 580,000 with the following distribution: SEK 180,000 to the chairman of the board of directors and SEK 100,000 to each of the other members of the board of directors who are not employed by the company.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the nomination committee’s proposal, that the fee to the auditor, for the period up to the end of the next annual general meeting, shall be paid as incurred on approved accounts.

Guidelines for appointing the nomination committee
The Annual General Meeting resolved, in accordance with the nomination committee’s proposal, that the nomination committee shall consist of the four largest shareholders namely HAWOC Investment AB, Sifonen, Isak Brandberg AB with closely related persons, and Tommy Hedberg with closely related persons. The term of the nomination committee shall run until a new nomination committee has been appointed.

Authorization for the board of directors to resolve on issuances
The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to authorize the board of directors, on one or more occasions, until the next annual general meeting, with or without preferential rights for the shareholders, to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions. The terms and conditions for the issue shall be customary to market practice with the possibility to a customary issue discount and shares, warrants and/or convertibles may be issued up to a volume corresponding to in total not more than one-third (1/3) of the shares outstanding in the company at any given time.

Communiqué from the Annual General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Årsstämman i Chordate Medical Holding AB (publ) hölls den 21 maj 2025. Vid årsstämman fattades följande beslut.

Resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg, Gunilla Lundmark samt Otto Skolling för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Otto Skolling valdes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelse och revisor
Årstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt 580 000 kronor med följande fördelning: 180 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedning ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna nämligen HAWOC Investment AB, Sifonen, Isak Brandberg AB med närstående samt Tommy Hedberg med närstående. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst en tredjedel (1/3) av vid var tid utestående aktier i bolaget.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Bergs Securities AB.

Kommuniké från årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Notice to the Extraordinary General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

Notice of Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Communiqué from the Annual General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Pressmeddelanden

Chordate offentliggör uppdaterad tidplan för avnotering

Chordate Medical säger upp likviditetsgarantin för stamaktien

Kommuniké från extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Chordate Medical AB