Kommuniké från extra stämma i Chordate Medical (publ)

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 13 december 2022 hållit extrastämma, varvid följande huvudsakliga beslut, i enlighet med kallelsens förslag, fattades.

Beslut om företrädesemission av aktier
Bolagsstämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 25 628 261,75 kronor genom nyemission av högst 102 513 047 aktier i bolaget med ett kvotvärde om 0,25 krona per aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie ska berättiga till en teckningsrätt och 20 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 13 nya aktier.

3. Teckningskursen ska vara 0,50 kronor per aktie. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 20 december 2022.

5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 22 december 2022 till och med den 9 januari 2023. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) kan ske genom betalning i enlighet med inbetalningsavi eller särskild anmälningssedel. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på särskild anmälningssedel. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning

i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och

i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

7. Betalning för aktier som inte tecknats genom betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

8. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen
Vid årsstämman den 25 april 2022 bemyndigades styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier. Den extra bolagsstämman upphäver årsstämmans beslut om bemyndigande och ersätter det med ett nytt enligt följande.

Den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst 40 000 000 aktier. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Bulletin from Chordate Medical (publ) Extraordinary General Meeting

At the Extraordinary General Meeting in Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" or "The Company") held today in Stockholm the following main decisions, as proposed in the invitation, were taken.

Decision on preferential rights issue of shares

The board of directors proposes that the general meeting resolves on a preferential rights issue of shares in accordance with the following.

1. The company’s share capital shall increase by a maximum of SEK 25 628 261.75 through the new issue of a maximum of 102 513 047 shares in the company with a quota value of SEK 0.25 per share.

2. The company’s shareholders shall have preferential rights to subscribe for new shares, whereby one existing share shall entitle to one subscription right and 20 subscription rights shall entitle to subscribe for 13 new shares.

3. The subscription price shall be SEK 0.50 per share. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

4. The record date for determining which shareholders are entitled to subscribe for new shares with preferential rights shall be December 20, 2022.

5. Subscription of shares shall take place from and including December 22, 2022, up to and including January 9, 2023. Subscription of shares with preferential rights (i.e. through the exercise of subscription rights) can take place through payment in accordance with the payment notice or special notification form. Subscription of shares without preferential rights (i.e. without the exercise of subscription rights) shall take place on a separate registration form. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the subscription period.

6. If not all of the shares are subscribed for through the exercise of subscription rights, the board of directors shall, within the scope of the maximum amount of the rights issue, resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscription rights, whereby allotment firstly, shall be made to those who have also subscribed for shares through the exercise of subscription rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder on the record date or not, and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to their subscription through their subscription rights and, where this is not possible, through a drawing of lots; and secondly, shall be made to others who have subscribed for shares in the rights issue without exercise of subscription rights and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of shares each subscribed for and, where this is not possible, through a drawing of lots.

7. Payment for shares that have not been subscribed for by payment shall be made no later than three banking days after the company issue’s a notification on allotment. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the payment period.

8. Payment for subscribed and allotted shares shall be made in cash.

9. The new shares entitle the holder to a dividend for the first time on the record date for dividend that falls closest after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB, respectively.

Decision regarding authorization for the board of directors
At the annual general meeting on 25 of April 2022, the board of directors were authorized to resolve upon issue of shares, convertibles and warrants up to a volume corresponding to 20 000 000 shares. The Extraordinary General Meeting cancels the resolution from the annual general meeting regarding the authorization and replaces it with a new in accordance with the following.

The extraordinary general meeting authorizes the board of directors, until the next annual general meeting, on one or more occasions, with or without preferential rights for the shareholders, to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions. The terms and conditions for the issue shall be customary to market practice with the possibility to a customary issue discount and shares, warrants and/or convertibles may be issued up to a volume corresponding to in total not more than 40 000 000 shares. The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Ändrat datum för extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Den 17 november 2022 utfärdade Chordate Medical Holding AB (publ) kallelse till extra bolagsstämma den 5 december 2022. På grund av ett förbiseende infördes ingen kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar i sådan tid att kungörelsen hade kunnat publiceras senast två veckor före den extra bolagsstämman. Mot bakgrund härav ställs den extra bolagsstämman den 5 december 2022 in och styrelsen i Chordate Medical Holding AB (publ) kallar istället till extra bolagsstämma den 13 december 2022 enligt nedan. Styrelsen vill erinra om att vissa följdändringar skett i kallelsen såvitt avser datum kopplade till stämman samt datum i förslaget till beslut om företrädesemission av aktier som en konsekvens av det nya stämmodatumet.

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 december 2022, klockan 11:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 5 december 2022,
  • dels senast onsdagen den 7 december 2022 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet ”EGM Chordate”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 5 december 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 7 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter
Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Förslag till beslut om företrädesemission av aktier
  8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Förslag till beslut om företrädesemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 25 628 261,75 kronor genom nyemission av högst 102 513 047 aktier i bolaget med ett kvotvärde om 0,25 krona per aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie ska berättiga till en teckningsrätt och 20 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 13 nya aktier.

3. Teckningskursen ska vara 0,50 kronor per aktie. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 20 december 2022.

5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 22 december 2022 till och med den 9 januari 2023. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) kan ske genom betalning i enlighet med inbetalningsavi eller särskild anmälningssedel. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på särskild anmälningssedel. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning

  1. i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och
  2. i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

7. Betalning för aktier som inte tecknats genom betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

8. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
Vid årsstämman den 25 april 2022 bemyndigades styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman upphäver årsstämmans beslut om bemyndigande och ersätter det med ett nytt enligt följande.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst 40 000 000 aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt 8 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Kopia av årsredovisningen, styrelsens redogörelse avseende väsentliga händelser för bolagets ställning sedan avgivandet av årsredovisningen samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före den extra bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande 157 712 380 aktier och röster.

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

Change of dates for the extraordinary general meeting of in Chordate Medical Holding AB (publ)

On November 17, 2022, Chordate Medical Holding AB (publ) issued a notice of an extraordinary general meeting to be held on December 5, 2022. Due to an error, no announcement was inserted into Post- och Inrikes Tidningar within such time that the announcement could have been published no later than two weeks prior to the extraordinary general meeting. By reason hereof, the extraordinary general meeting to be held on December 5, 2022, is cancelled and instead the Board of Directors of Chordate Medical Holding AB (publ) convenes an extraordinary general meeting to be held on December 13, 2022, as set out below. The Board of Directors would like to point out that certain consequential changes have taken place in the notice as regards dates linked to the general meeting and dates in the proposal on a preferential rights issue of shares as a consequence of the new date for the general meeting.

Notice to the Extraordinary General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

The shareholders in Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, are hereby given notice of the extraordinary general meeting to be held on Tuesday, December 13, 2022, at 11 am at the company’s premises, Regus, Kistagången 20 B in Kista.

Registration and notification
Shareholders who wish to participate at the general meeting must

  • be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Monday, December 5, 2022, and
  • give notice of their intention to participate at the general meeting no later than Wednesday, December 7, 2022 by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (please mark the envelope ”EGM Chordate”), by telephone to 08-400 115 46 or by e-mail to niklas.lindecrantz@chordate.com

For shareholders who have their shares registered through a bank or other nominee, the following applies in order to be entitled to participate in the general meeting. In addition to giving notice of participation to the general meeting, such shareholder must re-register its shares in its own name so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of the record date on December 5, 2022. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register their shares in their own names must, in accordance with the respective nominee´s routines, request that the nominee makes such registration. Voting rights registration that have been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than December 7, 2022, will be taken into account in the preparation of the share register.

Power of attorney

If a shareholder wishes to attend the general meeting by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original copy must be sent by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. A proxy form will be available for downloading on the company's website www.chordate.com. If the shareholder is a legal person, a registration certificate or other authorization document must be attached to the form.

Agenda for the general meeting

  1. Opening of the general meeting
  2. Election of chairman at the general meeting
  3. Preparation and approval of the voting list
  4. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the general meeting
  5. Determination of whether the meeting has been duly convened
  6. Approval of the agenda
  7. Proposal on a preferential rights issue of shares
  8. Proposal on an authorization for the board of directors
  9. Closing of the meeting

Proposed resolutions

Item 7 – Proposal on a preferential rights issue of shares
The board of directors proposes that the general meeting resolves on a preferential rights issue of shares in accordance with the following.

1. The company’s share capital shall increase by a maximum of SEK 25 628 261.75 through the new issue of a maximum of 102 513 047 shares in the company with a quota value of SEK 0.25 per share.

2. The company’s shareholders shall have preferential rights to subscribe for new shares, whereby one existing share shall entitle to one subscription right and 20 subscription rights shall entitle to subscribe for 13 new shares.

3. The subscription price shall be SEK 0.50 per share. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

4. The record date for determining which shareholders are entitled to subscribe for new shares with preferential rights shall be December 20, 2022.

5. Subscription of shares shall take place from and including December 22, 2022, up to and including January 9, 2023. Subscription of shares with preferential rights (i.e. through the exercise of subscription rights) can take place through payment in accordance with the payment notice or special notification form. Subscription of shares without preferential rights (i.e. without the exercise of subscription rights) shall take place on a separate registration form. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the subscription period.

6. If not all of the shares are subscribed for through the exercise of subscription rights, the board of directors shall, within the scope of the maximum amount of the rights issue, resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscription rights, whereby allotment

  1. firstly, shall be made to those who have also subscribed for shares through the exercise of subscription rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder on the record date or not, and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to their subscription through their subscription rights and, where this is not possible, through a drawing of lots; and
  2. secondly, shall be made to others who have subscribed for shares in the rights issue without exercise of subscription rights and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of shares each subscribed for and, where this is not possible, through a drawing of lots.

7. Payment for shares that have not been subscribed for by payment shall be made no later than three banking days after the company issue’s a notification on allotment. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the payment period.

8. Payment for subscribed and allotted shares shall be made in cash.

9. The new shares entitle the holder to a dividend for the first time on the record date for dividend that falls closest after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB, respectively.

Item 8 – Proposal regarding authorization for the board of directors
At the annual general meeting on 25 of April 2022, the board of directors were authorized to resolve upon issue of shares, convertibles and warrants up to a volume corresponding to 20 000 000 shares. The board proposes that the extraordinary general meeting cancels the resolution from the annual general meeting regarding the authorization and replaces it with a new in accordance with the following.

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting authorizes the board of directors, until the next annual general meeting, on one or more occasions, with or without preferential rights for the shareholders, to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions.
The terms and conditions for the issue shall be customary to market practice with the possibility to a customary issue discount and shares, warrants and/or convertibles may be issued up to a volume corresponding to in total not more than 40 000 000 shares.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A resolution in accordance with this item 8 is only valid if supported by shareholders holding not less than two thirds (2/3) of the votes cast as well as the shares represented at the extraordinary general meeting.

Miscellaneous
The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be done without material harm to the company, provide information on matters that may affect the assessment of an item on the agenda and conditions that may affect the assessment of the company’s financial situation.

Copies of the annual financial report, the board of director’s report on material events for the company’s position subsequent to the adoption of the latest annual financial report, including the auditor’s report of the board of director’s report will be available at the company’s website, www.chordate.com, no later than two weeks prior to the extraordinary general meeting. Copies of such documentation will be sent to shareholders who so requests and provides its address.

The total number of shares and votes of the company as per the date of this notice amounts to 157 712 380.

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
the Board of Directors

Notice to the Extraordinary General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

The shareholders in Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, are hereby given notice of the extraordinary general meeting to be held on Monday, December 5, 2022, at 2 pm at the company’s premises, Regus, Kistagången 20 B in Kista.

Registration and notification
Shareholders who wish to participate at the general meeting must

  • be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Friday, November 25, 2022, and
  • give notice of their intention to participate at the general meeting no later than Tuesday, November 29, 2022 by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (please mark the envelope ”EGM Chordate”), by telephone to 08-400 115 46 or by e-mail to niklas.lindecrantz@chordate.com

For shareholders who have their shares registered through a bank or other nominee, the following applies in order to be entitled to participate in the general meeting. In addition to giving notice of participation to the general meeting, such shareholder must re-register its shares in its own name so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of the record date on November 25, 2022. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register their shares in their own names must, in accordance with the respective nominee´s routines, request that the nominee makes such registration. Voting rights registration that have been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than November 29, 2022, will be taken into account in the preparation of the share register.

Power of attorney

If a shareholder wishes to attend the general meeting by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original copy must be sent by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. A proxy form will be available for downloading on the company's website www.chordate.com. If the shareholder is a legal person, a registration certificate or other authorization document must be attached to the form.

Agenda for the general meeting

  1. Opening of the general meeting
  2. Election of chairman at the general meeting
  3. Preparation and approval of the voting list
  4. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the general meeting
  5. Determination of whether the meeting has been duly convened
  6. Approval of the agenda
  7. Proposal on a preferential rights issue of shares
  8. Proposal on an authorization for the board of directors
  9. Closing of the meeting

Proposed resolutions

Item 7 – Proposal on a preferential rights issue of shares
The board of directors proposes that the general meeting resolves on a preferential rights issue of shares in accordance with the following.

1. The company’s share capital shall increase by a maximum of SEK 25 628 261.75 through the new issue of a maximum of 102 513 047 shares in the company with a quota value of SEK 0.25 per share.

2. The company’s shareholders shall have preferential rights to subscribe for new shares, whereby one existing share shall entitle to one subscription right and 20 subscription rights shall entitle to subscribe for 13 new shares.

3. The subscription price shall be SEK 0.50 per share. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

4. The record date for determining which shareholders are entitled to subscribe for new shares with preferential rights shall be December 12, 2022.

5. Subscription of shares shall take place from and including December 14, 2022, up to and including December 29, 2022. Subscription of shares with preferential rights (i.e. through the exercise of subscription rights) can take place through payment in accordance with the payment notice or special notification form. Subscription of shares without preferential rights (i.e. without the exercise of subscription rights) shall take place on a separate registration form. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the subscription period.

6. If not all of the shares are subscribed for through the exercise of subscription rights, the board of directors shall, within the scope of the maximum amount of the rights issue, resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscription rights, whereby allotment

a) firstly, shall be made to those who have also subscribed for shares through the exercise of subscription rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder on the record date or not, and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to their subscription through their subscription rights and, where this is not possible, through a drawing of lots; and

b) secondly, shall be made to others who have subscribed for shares in the rights issue without exercise of subscription rights and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of shares each subscribed for and, where this is not possible, through a drawing of lots.

7. Payment for shares that have not been subscribed for by payment shall be made no later than three banking days after the company issue’s a notification on allotment. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the payment period.

8. Payment for subscribed and allotted shares shall be made in cash.

9. The new shares entitle the holder to a dividend for the first time on the record date for dividend that falls closest after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB, respectively.

Item 8 – Proposal regarding authorization for the board of directors
At the annual general meeting on 25 of April 2022, the board of directors were authorized to resolve upon issue of shares, convertibles and warrants up to a volume corresponding to 20 000 000 shares. The board proposes that the extraordinary general meeting cancels the resolution from the annual general meeting regarding the authorization and replaces it with a new in accordance with the following.

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting authorizes the board of directors, until the next annual general meeting, on one or more occasions, with or without preferential rights for the shareholders, to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions.
The terms and conditions for the issue shall be customary to market practice with the possibility to a customary issue discount and shares, warrants and/or convertibles may be issued up to a volume corresponding to in total not more than 40 000 000 shares.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A resolution in accordance with this item 8 is only valid if supported by shareholders holding not less than two thirds (2/3) of the votes cast as well as the shares represented at the extraordinary general meeting.

Miscellaneous
The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be done without material harm to the company, provide information on matters that may affect the assessment of an item on the agenda and conditions that may affect the assessment of the company’s financial situation.

Copies of the annual financial report, the board of director’s report on material events for the company’s position subsequent to the adoption of the latest annual financial report, including the auditor’s report of the board of director’s report will be available at the company’s website, www.chordate.com, no later than two weeks prior to the extraordinary general meeting. Copies of such documentation will be sent to shareholders who so requests and provides its address.

The total number of shares and votes of the company as per the date of this notice amounts to 157 712 380.

N.B The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies the Swedish version of the text shall prevail.

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
the Board of Directors

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 december 2022, klockan 14:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 25 november 2022,
  • dels senast tisdagen den 29 november 2022 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet ”EGM Chordate”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 25 november 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 29 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter
Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Förslag till beslut om företrädesemission av aktier
  8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Förslag till beslut om företrädesemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 25 628 261,75 kronor genom nyemission av högst 102 513 047 aktier i bolaget med ett kvotvärde om 0,25 krona per aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie ska berättiga till en teckningsrätt och 20 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 13 nya aktier.

3. Teckningskursen ska vara 0,50 kronor per aktie. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 12 december 2022.

5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 14 december 2022 till och med den 29 december 2022. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) kan ske genom betalning i enlighet med inbetalningsavi eller särskild anmälningssedel. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på särskild anmälningssedel. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning

  1. i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och
  2. i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

7. Betalning för aktier som inte tecknats genom betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

8. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
Vid årsstämman den 25 april 2022 bemyndigades styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman upphäver årsstämmans beslut om bemyndigande och ersätter det med ett nytt enligt följande.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst 40 000 000 aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt 8 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Kopia av årsredovisningen, styrelsens redogörelse avseende väsentliga händelser för bolagets ställning sedan avgivandet av årsredovisningen samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före den extra bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande 157 712 380 aktier och röster.

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

Kommuniké från årsstämma i Chordate Medical (publ)

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 25 april 2022 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut, i enlighet med kallelsens förslag, fattades.

Årsredovisning, resultat och resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor

Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor.

Omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg samt Gunilla Lundmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kommunike-fran-arsstamma-i-Chordate-Medical-publ.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH).
Läs mer på www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se.

Rättelse av kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ) avseende stycket om Registrering och anmälan

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) har kallats till årsstämma den 25 april 2022 klockan 12.00 i bolagets lokaler, Regus Kistagången 20B i Kista. I stycket om registrering och anmälan stod felaktigt att sista dag att anmäla sitt deltagande var 13 april. Rätt datum skall vara 19 april. Korrekt lydelse i stycket följer nedan.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig till årsstämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 13 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 13 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Rattad-kallelse-till-arsstamma-Chordate.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH).
Läs mer på www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se.

Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 april 2022 klockan 12.00 i bolagets lokaler, Regus Kistagången 20B i Kista.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig till årsstämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 13 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 13 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare önskar delta på årsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 15 april 2022, till adress Chordate Medical Holding AB (publ), Anders Weilandt, c/o Regus, Kistagången 20B, 164 40 Kista, eller via e-post till anders.weilandt@chordate.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.chordate.com och på bolagets huvudkontor, Kistagången 20B, Kista, senast den 20 april 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begär dem och uppgivit sin adress.

Ärenden på årsstämman

  1. Öppnande av årsstämman
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  8. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
  9. Beslut om
    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
    c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
  11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
  12. Val av styrelse och revisorer
  13. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
  14. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande

Valberedningen föreslår att Henrik Rammer, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att Caroline Lundgren Brandberg, eller den styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Föreslås att den röstlängd som upprättats av ordföranden på årsstämman på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna, godkänns som röstlängd vid årsstämman.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner

Föreslås att två justeringspersoner utses. Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Jan Lindberg representerande egna aktier och Niklas Lindecrantz representerande egna aktier eller, vid justeringspersons förhinder, den som årsstämman i stället utser. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att denna blivit rätt återgiven i protokollet från årsstämman.

Punkt 5 – Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Föreslås godkänna att årsstämman är behörigen sammankallad.

Punkt 6 – Godkännande av dagordning

Föreslås godkänna dagordningen så som den framgår av kallelsen.

Punkt 9 a – Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Föreslås fastställande av framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreslås att bolagets resultat balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag, samt att vinstutdelning inte ska utgå.

Punkt 9 c – Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Föreslås lämna ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor.

Föreslås vidare att arvodet till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg samt Gunilla Lundmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

En grupp större ägare som representerar ett sammanlagt ägande om cirka 36,7 procent av bolagets aktier föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier.

Bemyndigande

Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ska ha rätt att göra de smärre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

¤¤¤

Handlingar m.m.

Fullständiga handlingar kommer, senast den 25 mars 2022, att hållas tillgängliga på www.chordate.com. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns även tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.chordate.com, från och med den 25 mars 2022. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 157712 380 aktier och röster.

_____________________

Kista, mars 2022 Chordate Medical Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Anders Weilandt, VD anders.weilandt@chordate.com Telefon: 0733-87 42 77

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2022, klockan 18:00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kallelse-till-arsstamma-i-Chordate-Medical-Holding-AB-publ.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH).
Läs mer på www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Vastra Hamnen Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se.

Communiqué from the Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (Publ.) on October 5th, 2021

Chordate Medical Holding AB (Publ.) ("Chordate" or "the Company") held an Extraordinary General Meeting on October 5th, 2021, whereby the following main resolutions were made.

In order to counteract the spread of covid-19, the meeting was conducted only by postal vote without physical participation.

Determination of fees to the board and election of the board

The EGM determined that the board fee shall amount to a maximum of SEK 400,000 with the following distribution. The Chairman shall be remunerated with SEK 160,000 and other members who are not employees of the Company shall be remunerated with SEK 80,000 each.

Re-election of the board members Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Gunilla Lundmark, and new election of Caroline Lundgren Brandberg.

Long-term incentive program 2021

The EGM agreed to establish a long-term incentive program through a resolution on a directed issue of a maximum of 5,500,000 warrants, entailing an increase in the share capital upon full exercise by a maximum of SEK 1,375,000, in accordance with the Board's proposal. The issue is carried out with the deviation from the shareholders' preferential rights, in accordance with what has been previously communicated, with the purposes that through the introduction of an incentive program, current and future employees and consultants in the Company will be able to become long-term shareholders and work for, and take part of, a positive value development of the share in the Company during the period covered by the proposed program, and that the Company will be able to retain and recruit competent and committed staff.

Full terms and conditions for the above-mentioned proposals are available in full on the company's website: https://www.chordate.com/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemma/

Nomination Committee for the 2022 Annual General Meeting

The EGM resolved to establish a Nomination Committee prior to the 2022 Annual General Meeting. The Nomination Committee consists of representatives of the four largest shareholders, namely Isak Brandberg AB (12.1%), HAWOC Investment AB (10.4%), Sifonen (9.1%) and Tommy Hedberg (5.4%).

This disclosure was submitted for publication, through the contact person below, on October 5th, 2021, at 13:30 pm CET.

For more information, please contact:
Anders Weilandt, CEO
e-mail: anders.weilandt@chordate.com
Cell: +46 733-874277

The following documents can be retrieved from beQuoted
Communique-from-the-Extraordinary-General-Meeting-of-Chordat.pdf

About Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) is a medical technology company that for over ten years has developed, patented and CE-marked a new neuromodulation treatment technology for chronic nasal congestion (rhinitis) and chronic migraine. The company offers its product via distributors to clinics and hospitals in selected European markets, Israel and Saudi Arabia. Chordate Medical's share is listed on the Nordic Growth Market NGM – SME (ticker: CMH). Read more at
https://www.chordate.com/en/