Kommuniké från årsstämma i Chordate Medical (publ)

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 25 april 2022 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut, i enlighet med kallelsens förslag, fattades.

Årsredovisning, resultat och resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor

Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor.

Omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg samt Gunilla Lundmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kommunike-fran-arsstamma-i-Chordate-Medical-publ.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH).
Läs mer på www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se.

Rättelse av kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ) avseende stycket om Registrering och anmälan

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) har kallats till årsstämma den 25 april 2022 klockan 12.00 i bolagets lokaler, Regus Kistagången 20B i Kista. I stycket om registrering och anmälan stod felaktigt att sista dag att anmäla sitt deltagande var 13 april. Rätt datum skall vara 19 april. Korrekt lydelse i stycket följer nedan.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig till årsstämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 13 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 13 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Rattad-kallelse-till-arsstamma-Chordate.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH).
Läs mer på www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se.

Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 april 2022 klockan 12.00 i bolagets lokaler, Regus Kistagången 20B i Kista.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig till årsstämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 13 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 13 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare önskar delta på årsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 15 april 2022, till adress Chordate Medical Holding AB (publ), Anders Weilandt, c/o Regus, Kistagången 20B, 164 40 Kista, eller via e-post till anders.weilandt@chordate.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.chordate.com och på bolagets huvudkontor, Kistagången 20B, Kista, senast den 20 april 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begär dem och uppgivit sin adress.

Ärenden på årsstämman

  1. Öppnande av årsstämman
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  8. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
  9. Beslut om
    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
    c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
  11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
  12. Val av styrelse och revisorer
  13. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
  14. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande

Valberedningen föreslår att Henrik Rammer, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att Caroline Lundgren Brandberg, eller den styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Föreslås att den röstlängd som upprättats av ordföranden på årsstämman på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna, godkänns som röstlängd vid årsstämman.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner

Föreslås att två justeringspersoner utses. Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Jan Lindberg representerande egna aktier och Niklas Lindecrantz representerande egna aktier eller, vid justeringspersons förhinder, den som årsstämman i stället utser. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att denna blivit rätt återgiven i protokollet från årsstämman.

Punkt 5 – Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Föreslås godkänna att årsstämman är behörigen sammankallad.

Punkt 6 – Godkännande av dagordning

Föreslås godkänna dagordningen så som den framgår av kallelsen.

Punkt 9 a – Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Föreslås fastställande av framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreslås att bolagets resultat balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag, samt att vinstutdelning inte ska utgå.

Punkt 9 c – Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Föreslås lämna ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor.

Föreslås vidare att arvodet till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg samt Gunilla Lundmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

En grupp större ägare som representerar ett sammanlagt ägande om cirka 36,7 procent av bolagets aktier föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier.

Bemyndigande

Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ska ha rätt att göra de smärre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

¤¤¤

Handlingar m.m.

Fullständiga handlingar kommer, senast den 25 mars 2022, att hållas tillgängliga på www.chordate.com. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns även tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.chordate.com, från och med den 25 mars 2022. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 157712 380 aktier och röster.

_____________________

Kista, mars 2022 Chordate Medical Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Anders Weilandt, VD anders.weilandt@chordate.com Telefon: 0733-87 42 77

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2022, klockan 18:00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kallelse-till-arsstamma-i-Chordate-Medical-Holding-AB-publ.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH).
Läs mer på www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Vastra Hamnen Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se.

Communiqué from the Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (Publ.) on October 5th, 2021

Chordate Medical Holding AB (Publ.) ("Chordate" or "the Company") held an Extraordinary General Meeting on October 5th, 2021, whereby the following main resolutions were made.

In order to counteract the spread of covid-19, the meeting was conducted only by postal vote without physical participation.

Determination of fees to the board and election of the board

The EGM determined that the board fee shall amount to a maximum of SEK 400,000 with the following distribution. The Chairman shall be remunerated with SEK 160,000 and other members who are not employees of the Company shall be remunerated with SEK 80,000 each.

Re-election of the board members Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Gunilla Lundmark, and new election of Caroline Lundgren Brandberg.

Long-term incentive program 2021

The EGM agreed to establish a long-term incentive program through a resolution on a directed issue of a maximum of 5,500,000 warrants, entailing an increase in the share capital upon full exercise by a maximum of SEK 1,375,000, in accordance with the Board's proposal. The issue is carried out with the deviation from the shareholders' preferential rights, in accordance with what has been previously communicated, with the purposes that through the introduction of an incentive program, current and future employees and consultants in the Company will be able to become long-term shareholders and work for, and take part of, a positive value development of the share in the Company during the period covered by the proposed program, and that the Company will be able to retain and recruit competent and committed staff.

Full terms and conditions for the above-mentioned proposals are available in full on the company's website: https://www.chordate.com/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemma/

Nomination Committee for the 2022 Annual General Meeting

The EGM resolved to establish a Nomination Committee prior to the 2022 Annual General Meeting. The Nomination Committee consists of representatives of the four largest shareholders, namely Isak Brandberg AB (12.1%), HAWOC Investment AB (10.4%), Sifonen (9.1%) and Tommy Hedberg (5.4%).

This disclosure was submitted for publication, through the contact person below, on October 5th, 2021, at 13:30 pm CET.

For more information, please contact:
Anders Weilandt, CEO
e-mail: anders.weilandt@chordate.com
Cell: +46 733-874277

The following documents can be retrieved from beQuoted
Communique-from-the-Extraordinary-General-Meeting-of-Chordat.pdf

About Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) is a medical technology company that for over ten years has developed, patented and CE-marked a new neuromodulation treatment technology for chronic nasal congestion (rhinitis) and chronic migraine. The company offers its product via distributors to clinics and hospitals in selected European markets, Israel and Saudi Arabia. Chordate Medical's share is listed on the Nordic Growth Market NGM – SME (ticker: CMH). Read more at
https://www.chordate.com/en/

Notice of Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

N.B. The English text is an in-house translated summary of the original Swedish text and should only be construed as a brief notification service to non-domestic shareholders. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

The shareholders of Chordate Medical Holding AB (publ) are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on October 5th, 2021.

Matters of the Extraordinary General Meeting are listed below. The notice in its entirety and postal voting form will be made available in English on the company website.

  1. Election of chairman
  2. Establishment and approval of the ballot paper
  3. Selection of one or two adjusters
  4. Examination of whether the Extraordinary General Meeting has been duly convened
  5. Approval of agenda
  6. Determination of fees to the board
  7. Election of a board member
  8. The Board's proposal for a long-term incentive program 2021
  9. Establishment of a nomination committee

For more information about the full Notice of Extraordinary General Meeting, please read the Swedish version (or the English version, when made available on the company website), or contact the company.

This disclosure was submitted for publication, through the contact person below, on September 20th, 2021, at 14:30 am CET.

For more information, please contact:

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Phone: +46 (0) 733 87 42 77

The following documents can be retrieved from beQuoted
Notice-of-Extraordinary-General-Meeting-of-Chordate-Medical-.pdf

About Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) is a medical technology company that for over ten years has developed, patented and CE-marked a new neuromodulation treatment technology for chronic nasal congestion (rhinitis) and chronic migraine. The company offers its product via distributors to clinics and hospitals in selected European markets, Israel and Saudi Arabia. Chordate Medical's share is listed on the Nordic Growth Market NGM – SME (ticker: CMH). Read more at
https://www.chordate.com/en/

The Board decides to convene an Extraordinary General Meeting

Chordate Medical Holding AB's (publ) ("Chordate") Board of Directors has today decided to convene an Extraordinary General Meeting. The reason for the Extraordinary General Meeting is to decide on the election of a new Board member, Caroline Lundgren Brandberg, a decision on the establishment of a Nomination Committee and a decision on a new option program for key persons in the company. The formal notice must be published no later than September 21st, where full information on each decision point will be included.

The Board's decision to convene an Extraordinary General Meeting relates to three matters. Shareholders representing more than 50 percent of the ownership propose that Caroline Lundgren Brandberg take a seat on the board. The matter of the Nomination Committee intends to formalize such a review body before the next Annual General Meeting. The option program is intended to give the company the opportunity to be able to attract and retain the right competence in the company.

This disclosure was submitted for publication, through the contact person below, on September 14th 2021 at 16:40 am CET.

For more information, please contact:

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Phone: +46 (0) 733 87 42 77

The following documents can be retrieved from beQuoted
The-Board-decides-to-convene-an-Extraordinary-General-Meetin.pdf

About Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) is a medical technology company that for over ten years has developed, patented and CE-marked a new neuromodulation treatment technology for chronic nasal congestion (rhinitis) and chronic migraine. The company offers its product via distributors to clinics and hospitals in selected European markets, Israel and Saudi Arabia. Chordate Medical's share is listed on the Nordic Growth Market NGM – SME (ticker: CMH). Read more at
https://www.chordate.com/en/

Kommuniké från årsstämma i Chordate

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 15 april 2021 hållit årsstämma i Kista genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

Årsredovisning, resultat och resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 320 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Anders Weilandt, samt av Gunilla undmark.

Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022 (för närvarande med Henrik Boman som huvudansvarig revisor).

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier.

Information:
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg
för offentliggörande 15 april 2021 kl. 11:30 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kommunike-fran-arsstamma-i-Chordate-2021-04-15.pdf

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på https://www.chordate.com/

Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 april 2021.

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 15 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Då årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående kommer Vd inte att hålla något anförande vid årsstämman.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 7 april 2021,

· dels senast den 14 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare AB* tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning. (*servicebolag som valts för administrativ hantering av Chordates årsstämma).

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 7 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 9 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, "Chordate Medical årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till info@computershare.se. Ifyllt formulär ska vara Computershare tillhanda senast den 14 april 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets hemsida www.chordate.com. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 14 april 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 5 april 2021, till adress Chordate Medical Holding AB (publ), Anders Weilandt, c/o Regus, Kistagången 20B, 164 40 Kista, eller via e-post till anders.weilandt@chordate.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.chordate.com och på bolagets huvudkontor, Kistagången 20B, 164 40 Kista, senast den 12 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begär dem och uppgivit sin adress.

Ärenden på stämman

1) Val av ordförande

2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Val av en eller två justeringspersoner

4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5) Godkännande av dagordning

6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7) Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

10) Val av styrelse och revisorer

11) Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Punkt 1 – Val av ordförande

Föreslås att Henrik Rammer, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att Tommy Hedberg, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Föreslås att den röstlängd som upprättats av ordföranden på årsstämman på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna, godkänns som röstlängd vid årsstämman.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringspersoner

Föreslås att två justeringspersoner utses. Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Jan Lindberg representerande egna aktier och Fredrik Henkel representerande egna aktier eller, vid justeringspersons förhinder, den som styrelsen istället utser. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

Punkt 4 – Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Föreslås godkänna att årsstämman är behörigen sammankallad.

Punkt 5 – Godkännande av dagordning

Föreslås godkänna dagordningen så som den framgår av kallelsen.

Punkt 7 a – Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Föreslås fastställande av framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Punkt 7 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreslås att bolagets resultat balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag, samt att vinstutdelning inte ska utgå.

Punkt 7 c – Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Föreslås lämna ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Föreslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Föreslås att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 320 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor.

Föreslås att arvodet till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Föreslås omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Anders Weilandt samt Gunilla Lundmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Föreslås att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier.

Bemyndigande

Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ska ha rätt att göra de smärre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

¤¤¤

Handlingar m.m.

Fullständiga handlingar kommer, senast den 25 mars 2021, att hållas tillgängliga på www.chordate.com. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Fullmaktsformulär, poströstningsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns även tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.chordate.com, från och med den 25 mars 2021. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 108 826 911 aktier och röster.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.computershare.com/se/gm-gdpr

_____________________

Kista, mars 2021

Chordate Medical Holding AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades genom nedanstående persons försorg för offentliggörande den 17 mars 2021, klockan 22:00.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate-Kallelse.pdf

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på https://www.chordate.com/

Inbjudan till webbsänd intervju med Chordate Medicals vd Anders Weilandt, fredag 26 feb kl 10.00

Chordate Medicals patenterade behandlingar mot kronisk migrän står inför slutfasen av en avgörande patientstudie, samtidigt har bolaget fortsatt med ett aktivt försäljningsarbete av den CE-märkta rinit-behandlingen på flera nyckelmarknader såsom Italien och Saudiarabien.

I anslutning till att Chordate Medical offentliggör bokslutskommunikén för 2020 fredagen den 26 februari 2021, bjuder bolaget in aktieägare och andra intressenter till en webbsänd intervju samma dag klockan 10:00. Vd Anders Weilandt kommer även att svara på åhörarnas frågor.

Intervjun med vd Anders Weilandt hålls av Alf Riple, chefsanalytiker på Västra Hamnen Corporate Finance, som dessutom framför frågor som åhörare kan skicka in under webbsändningen. Intervjun kommer att kretsa kring bokslutskommunikén och vad som planeras för Chordate Medical framöver.

Registrera din anmälan i god tid för att säkra en plats. Presentation och intervju hålls på svenska och det går att följa webbsändningen på datorn eller mobila enheter. Tid: Fredag 26 februari kl 10:00

Anmälan:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5398370508519257104
Länk till själva webbsändningen e-postas till registrerad e-postadress.

En inspelning av sändningen finns i efterhand tillgänglig på Chordates webbplats och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

Chordate Medical och Västra Hamnen Corporate Finance önskar er varmt välkomna!

Information:

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 22 februari 2021 kl. 16:10 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Inbjudan-till-webbsand-intervju-med-Chordate-Medicals-vd.pdf

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com.

Om Västra Hamnen Corporate Finance
Västra Hamnen Corporate Finance är en oberoende rådgivare som bistår företag och ägare hjälp med exempelvis kapitalanskaffningar samt rådgivning i samband med företagsaffärer. Bolaget sysselsätter idag 8 personer och är verksamt från Malmö. Västra Hamnen Corporate Finance står under Finansinspektionens tillsyn.

Chordate Medical Holding AB (publ) genomför riktad nyemission i samband med den idag på extra bolagsstämma beslutade företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har som tidigare offentliggjorts idag den 18 augusti 2020, på extra bolagsstämma tagit beslut om att genomföra en företrädesemission som omfattar högst 5 981 938 Units, innefattande totalt 29 909 690 aktier och 23 927 752 teckningsoptioner av serie TO7, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare cirka 18 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har avstämningsdag den 25 augusti 2020. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 25 augusti 2020.

I enlighet med pressmeddelande offentliggjort den 17 juli 2020, har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, fattat beslut om en riktad nyemission av Units till vissa externa investerare om totalt cirka 15 MSEK ("Riktade emissionen"). Den Riktade emissionen omfattar högst 5 981 938 Units, innefattande totalt 29 909 690 aktier och 23 927 752 teckningsoptioner av serie TO7. Varje Unit består av fem (5) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner. Pris per Unit är 2,50 SEK vilket motsvarar SEK 0,50 per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 – 29 oktober 2021 till 0,75 SEK per aktie. Den Riktade emissionen tillför Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader samt vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för Chordates fortsatta utveckling att stärka ägarbilden med ett antal starka aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden avseende den Riktade emissionen för hela emissionsbeloppet i den Riktade emissionen från ett antal investerare, inklusive Midroc 3 MSEK och Masoud Khayyami via bolaget MK Capital om 0,5 MSEK. Deltagarna i den Riktade emissionen kommer inte att tilldelas de nytecknade aktierna innan avstämningsdagen och kommer således inte att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen. De nyemitterade aktierna i den Riktade emissionen förväntas tas upp till handel på NGM Nordic SME vid samma tidpunkt som aktierna från Företrädesemissionen.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare i samband med nyemissionerna. Vidare agerar Hagberg & Aneborn Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med nyemissionerna.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Chordate Medical Holding AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna värdepapper i Chordate kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Chordate och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Denna information
Informationen är sådan som Chordate är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 18 augusti 2020, kl. 16:45 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-riktad-emission-Chordate.pdf

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.