Kommuniké från extra stämma i Chordate Medical (publ)

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 13 december 2022 hållit extrastämma, varvid följande huvudsakliga beslut, i enlighet med kallelsens förslag, fattades.

Beslut om företrädesemission av aktier
Bolagsstämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 25 628 261,75 kronor genom nyemission av högst 102 513 047 aktier i bolaget med ett kvotvärde om 0,25 krona per aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie ska berättiga till en teckningsrätt och 20 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 13 nya aktier.

3. Teckningskursen ska vara 0,50 kronor per aktie. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 20 december 2022.

5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 22 december 2022 till och med den 9 januari 2023. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) kan ske genom betalning i enlighet med inbetalningsavi eller särskild anmälningssedel. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på särskild anmälningssedel. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning

i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och

i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

7. Betalning för aktier som inte tecknats genom betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

8. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen
Vid årsstämman den 25 april 2022 bemyndigades styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier. Den extra bolagsstämman upphäver årsstämmans beslut om bemyndigande och ersätter det med ett nytt enligt följande.

Den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst 40 000 000 aktier. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Bulletin from Chordate Medical (publ) Extraordinary General Meeting

At the Extraordinary General Meeting in Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" or "The Company") held today in Stockholm the following main decisions, as proposed in the invitation, were taken.

Decision on preferential rights issue of shares

The board of directors proposes that the general meeting resolves on a preferential rights issue of shares in accordance with the following.

1. The company’s share capital shall increase by a maximum of SEK 25 628 261.75 through the new issue of a maximum of 102 513 047 shares in the company with a quota value of SEK 0.25 per share.

2. The company’s shareholders shall have preferential rights to subscribe for new shares, whereby one existing share shall entitle to one subscription right and 20 subscription rights shall entitle to subscribe for 13 new shares.

3. The subscription price shall be SEK 0.50 per share. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

4. The record date for determining which shareholders are entitled to subscribe for new shares with preferential rights shall be December 20, 2022.

5. Subscription of shares shall take place from and including December 22, 2022, up to and including January 9, 2023. Subscription of shares with preferential rights (i.e. through the exercise of subscription rights) can take place through payment in accordance with the payment notice or special notification form. Subscription of shares without preferential rights (i.e. without the exercise of subscription rights) shall take place on a separate registration form. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the subscription period.

6. If not all of the shares are subscribed for through the exercise of subscription rights, the board of directors shall, within the scope of the maximum amount of the rights issue, resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscription rights, whereby allotment firstly, shall be made to those who have also subscribed for shares through the exercise of subscription rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder on the record date or not, and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to their subscription through their subscription rights and, where this is not possible, through a drawing of lots; and secondly, shall be made to others who have subscribed for shares in the rights issue without exercise of subscription rights and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of shares each subscribed for and, where this is not possible, through a drawing of lots.

7. Payment for shares that have not been subscribed for by payment shall be made no later than three banking days after the company issue’s a notification on allotment. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the payment period.

8. Payment for subscribed and allotted shares shall be made in cash.

9. The new shares entitle the holder to a dividend for the first time on the record date for dividend that falls closest after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB, respectively.

Decision regarding authorization for the board of directors
At the annual general meeting on 25 of April 2022, the board of directors were authorized to resolve upon issue of shares, convertibles and warrants up to a volume corresponding to 20 000 000 shares. The Extraordinary General Meeting cancels the resolution from the annual general meeting regarding the authorization and replaces it with a new in accordance with the following.

The extraordinary general meeting authorizes the board of directors, until the next annual general meeting, on one or more occasions, with or without preferential rights for the shareholders, to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions. The terms and conditions for the issue shall be customary to market practice with the possibility to a customary issue discount and shares, warrants and/or convertibles may be issued up to a volume corresponding to in total not more than 40 000 000 shares. The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Kommuniké från årsstämma i Chordate

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 15 april 2021 hållit årsstämma i Kista genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

Årsredovisning, resultat och resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 320 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Anders Weilandt, samt av Gunilla undmark.

Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022 (för närvarande med Henrik Boman som huvudansvarig revisor).

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier.

Information:
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg
för offentliggörande 15 april 2021 kl. 11:30 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kommunike-fran-arsstamma-i-Chordate-2021-04-15.pdf

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på https://www.chordate.com/