Twitter

Notice to the Annual General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

The shareholders in Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, are hereby given notice of the annual general meeting to be held on Thursday, May 11, 2023, at 15:00 at the company’s premises, Regus, Kistagången 20 B in Kista, Sweden.

Registration and notification
Shareholders who wish to participate at the general meeting must

  • be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Wednesday, May 3, 2023, and
  • give notice of their intention to participate at the general meeting no later than Friday, May 5, 2023 by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (please mark the envelope ”AGM Chordate”), by telephone to 08-400 115 46 or by e-mail to niklas.lindecrantz@chordate.com

For shareholders who have their shares registered through a bank or other nominee, the following applies in order to be entitled to participate in the general meeting. In addition to giving notice of participation to the general meeting, such shareholder must re- register its shares in its own name so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of the record date on May 3, 2023. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register their shares in their own names must, in accordance with the respective nominee´s routines, request that the nominee makes such registration. Voting rights registration that have been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than on May 5, 2023, will be taken into account in the preparation of the share register.

Power of attorney
If a shareholder wishes to attend the general meeting by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original copy must be sent by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. A proxy form is available on the company's website www.chordate.com. If the shareholder is a legal person, a certificate of registration or other authorization document must be attached to the form.

Agenda for the general meeting
1. Opening of the general meeting
2. Election of chairman at the general meeting
3. Preparation and approval of the voting list
4. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the general meeting
5. Determination of whether the meeting has been duly convened
6. Approval of the agenda
7. Presentation of the annual report and the auditor’s report as well as the consolidated financial statement and the auditor’s report for the group
8. Presentation by the chairman of the board and the CEO
9. Resolution on
    a. the adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
    b. the dispositions in respect of the company’s profit and loss pursuant to the adopted balance sheet
    c. discharge from liability of the directors and the CEO
10. Determination of the number of directors, deputy directors, auditors and deputy auditors
11. Determination of the fees to the board of directors and the auditor
12. Election of the board of directors and auditors
13. Proposal on an authorization for the board of directors to resolve on issuances
14. Proposal on an incentive program to the management
15. Proposal on an incentive program to the board of directors
16. Closing of the meeting

Proposed resolutions

Item 2 – Election of chairman at the general meeting
The nomination committee proposes that the chairman of the board, Henrik Rammer, is elected as chairman at the general meeting.

Item 9 b – Resolution on the dispositions in respect of the company’s profit and loss pursuant to the adopted balance sheet
The board of directors proposes that no dividend shall be distributed for the financial year 2022 and that the company’s result shall be carried forward in the new accounts.

Item 10 – Determination of the number of directors, deputy directors, auditors and deputy auditors
The nomination committee proposes that the board of directors, for the period running until the end of the next annual general meeting, shall be composed of five directors with no deputy directors and that one registered accounting firm is elected as auditor.

Item 11 – Determination of the fees to the board of directors and the auditor
The nomination committee proposes that fees to the board of directors, for the period running until the end of the next annual general meeting, shall amount to a total of SEK 620,000 with the following distribution: SEK 180,000 to the chairman of the board, SEK 140,000 to the vice chairman of the board and SEK 100,000 to each of the other members of the board who are not employed by the company.

The nomination committee proposes that the fee to the auditor, for the period running until the end of the next annual general meeting, shall be paid as incurred on approved accounts.

Item 12 – Election of the board of directors and auditors
The nomination committee proposes re-election of the members of the board of directors Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg and Gunilla Lundmark for the period running until the end of the next annual general meeting.

Furthermore, the nomination committee proposes election of Otto Skolling as a new vice chairman of the board of directors for the period running until the end of the next annual general meeting.

Furthermore, the nomination committee proposes re-election of Henrik Rammer as the chairman of the board of directors for the period running until the end of the next annual general meeting.

Furthermore, the nomination committee proposes re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the period running until the end of the next annual general meeting. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced that the authorized public accountant, Henrik Boman, will be the responsible auditor.

Item 13 – Proposal regarding authorization for the board of directors to resolve on issuances
The board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors, on one or more occasions, until the next annual general meeting, with or without preferential rights for the shareholders, to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions. The terms and conditions for the issue shall be customary to market practice with the possibility to a customary issue discount and shares, warrants and/or convertibles may be issued up to a volume corresponding to in total not more than 40 000 000 shares.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A resolution in accordance with this item 13 is only valid if supported by shareholders holding not less than two thirds (2/3) of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting.

Item 14 – Proposal on an incentive program to the management
The Board of Directors of Chordate Medical Holding AB (publ) (the ”Company”) proposes that the general meeting pass a resolution on the implementation of a long-term incentive program 2023 (”LTIP 2023:1”). The proposal is divided into the following items.

A. Resolution regarding issue and approval of transfer of warrants, series 2023/2025:1
B. Other matters in relation to LTIP 2023:1

A. Issue of warrants, series 2023/2025:1

The Board of Directors of the Company proposes that the general meeting resolve to carry out a private placement in respect of not more than 4,000,000 warrants of series 2023/2025:1, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 1,000,000 if the private placement is fully taken up.

1. The resolution according to the above shall otherwise be governed by the following terms and conditions

1.1 The right to subscribe for the warrants, with derogation from the shareholders’ pre- emption rights, shall vest in the Company, with right and obligation to transfer the warrants to employees and consultants in the Company and its subsidiaries in accordance with below.

No oversubscription is allowed.

1.2 The reason for the derogation from the shareholders’ pre-emption rights is to implement an incentive program through which employees and consultants in the Company and its subsidiaries shall be able to become long-term owners and participate in and work for a positive growth of value of the Company’s share for the period that the program covers, and to ensure that the Company and its subsidiaries can keep and recruit qualified and motivated personnel.

1.3 The warrants shall be issued at no consideration.

1.4 Subscription for the warrants shall take place on the same day as the date of the resolution to issue warrants. The Board of Directors shall be entitled to extend the subscription period.

1.5 Each warrant entitles the holder to subscribe for one new share in the Company.

1.6 The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period commencing on November 1, 2025, up to and including November 30, 2025.

1.7 The subscription price per share shall correspond to 150 percent of the volume- weighted average price according to Nasdaq First North Growth Market’s official price list for the share during the ten trading days immediately preceding the Annual General Meeting.

1.8 Any share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

1.9 The shares subscribed for based on the warrants shall carry a right to participate in dividends for the first time on the next record date for dividends, which occurs after subscription is completed.

1.10 Other terms and conditions according to the complete terms and conditions for series 2023/2025:1.

2. Approval of transfer of warrants, series 2023/2025:1

2.1 The Board of Directors proposes that the general meeting approves the Company’s transfer of warrants of series 2023/2025:1 in accordance with the following.

2.2 The right to acquire warrants from the Company shall vest in three categories of participants (the ”Participants”) in accordance with the table below.

Category Number of
Participants		 Number of warrants
per Participant		 Total number of
warrants
CEO Max. 1 Max. 2,000,000 Max. 2,000,000
Senior executives Max. 2 Max. 750,000 Max. 1,500,000
Consultants Max. 2 Max. 250,000 Max. 500,000

2.3 The warrants of series 2023/2025:1 shall be transferred on market terms at a price (premium) based on an estimated market value of the warrants that has been calculated by an independent valuation institute using the Black & Scholes valuation model.

2.4 The value for warrants of series 2023/2025:1 has, during March 2023, preliminary been calculated to SEK 0.05 per warrant based on a share price of SEK 0.53, a subscription price per share of SEK 0.80, a term of approximately 2.68 years, a risk-free interest rate of 2.8 percent and a volatility of 32 percent.

2.5 The final valuation of the warrants of series 2023/2025:1 takes place in connection with the Participants' acquisition of the warrants and will be based on market conditions at that time.

2.6 Transfer to Participants requires that the warrants can be legally acquired and that, in the Board of Director’s opinion, such acquisition can take place using a reasonable amount of administrative and financial resources. Transfer to each Participant assume that such Participant enters into an agreement regarding, among other things, right of first refusal with the Company.

2.7 Application for acquisition of warrants shall take place on May 18, 2023. The Board of Directors is authorized to extend the application period.

2.8 Payment for warrants that are acquired must be made no later than on May 18, 2023. The board has the right to extend the time for payment.

2.9 The Company reserves the right to repurchase warrants if the Participant’s employment with or assignment for the Company or its subsidiaries ceases or if the Participant in turn wishes to transfer warrants. The warrants shall otherwise be governed by market terms.

2.10 Warrants held by the Company that are not transferred to Participants or that are repurchased from Participants, may be cancelled by the Company through a decision by the Board of Directors. The cancellation shall be notified to the Swedish Companies Registration Office.

B. Other matters in relation to LTIP 2023:1

1.1 Effects on key figures and costs
The Company’s earnings per share will not be affected by the issue, since the warrants’ strike price exceeds the current market value of the shares at the time of

the issue. The Company’s future earnings per share may be affected by the potential dilutive effect of the warrants in the event the Company reports a positive result and the strike price is lower than the market value. The warrants will be transferred at market value, which means that no taxable benefit value will arise and thus no social fees for the Company. In addition, the warrant program will give rise to certain limited costs in the form of external consulting fees and administration of the warrant program.

1.2 Dilution of existing shares and votes
Based on the number of shares and votes outstanding in the Company, LTIP 2023:1 implies, upon exercise of all 4,000,000 warrants, a full dilution corresponding to approximately 1.69 percent of the total number of shares and votes outstanding in the Company on a fully diluted basis, however, subject to the recalculation of the number of shares that each warrant entitles to subscribe for that may occur as a result of certain issues etc.

Exercise of all warrants within the framework of all outstanding and proposed incentive programs in the Company would correspond to a aggregated dilution of approximately 4.52 percent of the total numbers of shares and votes in the Company on a fully diluted basis, however, subject to the recalculation of the number of shares that each warrant entitles to subscribe for that may occur as a result of certain issues etc.

1.3 Calculation of the market value
The market value has, during March 2023, preliminary been established based on a calculated market value for the warrants, applying the Black & Scholes valuation model calculated by Mazars Financial Advisory. The preliminary calculated market value is set out above in item A.2.4.

1.4 Other share-related incentive programs
In addition to the proposed incentive program for the board of directors set out under item 15 below, the Company’s share-related incentive programs are described on pages 25 and 29 in the company’s annual report.

1.5 Authorizations for the Board of Directors
The General Meeting authorizes the Board of Directors to execute the resolution under item A.2. above. In addition, the Board of Directors, or a person appointed by the Board of Directors, shall be authorized to make minor adjustments to the resolutions above that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB, respectively.

1.6 The background and rationale for the proposal
The Board of Directors wishes to implement an incentive program through which employees and consultants in the Company and its subsidiaries shall be able to become long-term owners and participate in and work for a positive growth of value of the Company’s share for the period that the program covers, and to ensure that the Company and its subsidiaries can keep and recruit qualified and motivated personnel.

The Board of Directors have proposed that the term of the warrants shall be less than three years. The reason hereof is that the Board of Directors wishes to introduce an incentive program for employees and consultants in the Company and its subsidiaries with a term that corresponds to the term in the long-term incentive program 2021, which was decided by the extraordinary general meeting on October 5, 2021. The Board of Directors considers that it is of great value for the Company that participants in all of the Company’s incentive programs have the same structure and maturity on their respective instruments.

1.7 Preparation of the proposal
The basis for LTIP 2023:1 has been prepared by the Board of Directors of the Company. The work has been supported by external advisors and has been made in consultation with shareholders. The Board of Directors has thereafter decided to present this proposal for the general meeting. Except for the staff that have prepared the matter upon instruction from the Board of Directors, no employee that may be a Participant of the program has participated in the preparations of the program’s terms.

1.8 Majority requirements
The resolution by the general meeting regarding the implementation LTIP 2023:1 in accordance with the above requires that shareholders representing not less than nine-tenths of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting approve the resolution.

Item 15 – Proposal on an incentive program to the board of directors
The shareholders Hawoc Investment AB and Sifonen AB (the “Proposers“), proposes that the general meeting pass a resolution on the implementation of a long-term incentive program 2023 (”LTIP 2023:2”) for current and acceding board members in Chordate Medical Holding AB (publ) (the ”Company”). The proposal is divided into the following items.

A. Resolution regarding issue and approval of transfer of warrants, series 2023/2025:2
B. Other matters in relation to LTIP 2023:2

A. Issue of warrants, series 2023/2025:2

The Proposers proposes that the general meeting resolve to carry out a private placement in respect of not more than 1,500,000 warrants of series 2023/2025:2, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 375,000 if the private placement is fully taken up.

1. The resolution according to the above shall otherwise be governed by the following terms and conditions

1.1 The right to subscribe for the warrants, with derogation from the shareholders’ pre- emption rights, shall vest in the Company, with right and obligation to transfer the warrants to the current and acceding board members in the Company in accordance with below.

No oversubscription is allowed.

1.2 The reason for the derogation from the shareholders' pre-emption rights is that the Proposers wishes to implement an incentive program which provides current and acceding board members the opportunity to take part in the Company's long-term value development. The Proposers’ considers that the introduction of an incentive program promotes participation in the Company’s operations and creates the conditions to keep and recruit competent board members in the Company. A long- term ownership commitment through the incentive program is also expected to contribute to long-term value creation in the Company and to create a shared interest between the Company’s board members and its shareholders.

1.3 The warrants shall be issued at no consideration.

1.4 Subscription for the warrants shall take place on the same day as the date of the resolution to issue warrants. The Board of Directors shall be entitled to extend the subscription period.

1.5 Each warrant entitles the holder to subscribe for one new share in the Company.

1.6 The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period commencing on November 1, 2025, up to and including November 30, 2025.

1.7 The subscription price per share shall correspond to 150 percent of the volume- weighted average price according to Nasdaq First North Growth Market’s official price list for the share during the ten trading days immediately preceding the Annual General Meeting.

1.8 Any share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

1.9 The shares subscribed for based on the warrants shall carry a right to participate in dividends for the first time on the next record date for dividends, which occurs after subscription is completed.

1.10 Other terms and conditions according to the complete terms and conditions for series 2023/2025:2.

2. Approval of transfer of warrants, series 2023/2025:2

2.1 The Proposers propose that the general meeting approves the Company’s transfer of warrants of series 2023/2025:2 in accordance with the following.

2.2 The right to acquire warrants from the Company shall vest in participant (the ”Participants”) in accordance with the table below.

Participants Number of warrants per
Participant
Chair and independent directors Max. 350,000
Other directors Max. 225,000

2.3 The warrants of series 2023/2025:2 shall be transferred on market terms at a price (premium) based on an estimated market value of the warrants that has been calculated by an independent valuation institute using the Black & Scholes valuation model.

2.4 The value for warrants of series 2023/2025:2 has, during March 2023, preliminary been calculated to SEK 0.05 per warrant based on a share price of SEK 0.53, a subscription price per share of SEK 0.80, a term of approximately 2.68 years, a risk-free interest rate of 2.8 percent and a volatility of 32 percent.

2.5 The final valuation of the warrants takes place in connection with the Participants' acquisition of the warrants and will be based on market conditions at that time.

2.6 Transfer to Participants requires that the warrants can be legally acquired and that, in the Board of Director’s opinion, such acquisition can take place using a reasonable amount of administrative and financial resources. Transfer to each Participant assume that such Participant enters into an agreement regarding, among other things, right of first refusal with the Company.

2.7 Application for acquisition of warrants shall take place on May 18, 2023. The Board of Directors is authorized to extend the application period.

2.8 Payment for warrants that are acquired must be made no later than on May 18, 2023. The board has the right to extend the time for payment.

2.9 The Company reserves the right to repurchase warrants if the assignment as board member for the Company ceases or if the Participant in turn wishes to transfer warrants. The warrants shall otherwise be governed by market terms.

2.10 Warrants held by the Company that are not transferred to Participants or that are repurchased from Participants, may be cancelled by the Company through a decision by the Board of Directors. The cancellation shall be notified to the Swedish Companies Registration Office.

B. Other matters in relation to LTIP 2023:2

1.1 Effects on key figures and costs
The Company’s earnings per share will not be affected by the issue, since the warrants’ strike price exceeds the current market value of the shares at the time of the issue. The Company’s future earnings per share may be affected by the potential dilutive effect of the warrants in the event the Company reports a positive result and the strike price is lower than the market value. The warrants will be transferred at market value, which means that no taxable benefit value will arise and thus no social fees for the Company. In addition, the warrant program will give rise to certain limited costs in the form of external consulting fees and administration of the warrant program.

1.2 Dilution of existing shares and votes
Based on the number of shares and votes outstanding in the Company, LTIP 2023:2 implies, upon exercise of all 1,500,000 warrants, a full dilution corresponding to approximately 0.64 percent of the total number of shares and votes outstanding in the Company on a fully diluted basis, however, subject to the recalculation of the number of shares that each warrant entitles to subscribe for that may occur as a result of certain issues etc.

Exercise of all warrants within the framework of all outstanding and proposed incentive programs in the Company would correspond to an aggregated dilution of approximately 4.52 percent of the total numbers of shares and votes in the Company on a fully diluted basis, however, subject to the recalculation of the number of shares that each warrant entitles to subscribe for that may occur as a result of certain issues etc.

1.3 Calculation of the market value
The market value has, during March 2023, preliminary been established based on a calculated market value for the warrants, applying the Black & Scholes valuation model calculated by Mazars Financial Advisory. The preliminary calculated market value is set out above in item A.2.4 above.

1.4 Other share-related incentive programs
In addition to the proposed incentive program for the management set out above in item 14, the Company’s share-related incentive programs are described on pages 25 and 29 in the company’s annual report.

1.5 Authorizations for the Board of Directors
The general meeting authorizes the Board of Directors to execute the resolution in item A.2. above. In addition, the Board of Directors, or a person appointed by the Board of Directors, shall be authorized to make minor adjustments to the resolutions above that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB, respectively.

1.6 The background and rationale for the proposal
The Proposers wishes to implement an incentive program which provides current and acceding board members the opportunity to take part in the Company's long- term value development. The Proposers’ considers that the introduction of an incentive program promotes participation in the Company’s operations and creates the conditions to keep and recruit competent board members in the Company. A long-term ownership commitment through the incentive program is also expected to contribute to long-term value creation in the Company and to create a shared interest between the Company’s board members and its shareholders.

The Proposers have proposed that the term of the warrants shall be less than three years. The reason hereof is that the Proposers wishes to introduce an incentive program for current and acceding board members in the Company with a term that corresponds to the term in the long-term incentive program 2021, which was decided by the extraordinary general meeting on October 5, 2021. The Proposers considers that it is of great value for the Company that participants in all of the

Company’s incentive programs have the same structure and maturity on their respective instruments.

1.7 Preparation of the proposal
The proposal on LTIP 2023:2 has been prepared by the Proposers. The work has been prepared by staff at the Company at the instruction of the Proposers and with support by external advisors. The Proposers has thereafter decided to present this proposal for the general meeting. No board member that may be a Participant of the program has participated in the preparation of the proposal.

1.8 Majority requirements
The resolution by the general meeting regarding the implementation LTIP 2023:2 in accordance with the above requires that shareholders representing not less than nine-tenths of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting approve the resolution.

Miscellaneous
The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be done without material harm to the company, provide information on matters that may affect the assessment of an item on the agenda and conditions that may affect the assessment of the company’s financial situation.

Copies of the annual financial report and the auditor’s report will be available at the company’s website, www.chordate.com, no later than two weeks prior to the general meeting. Copies of such documentation will be sent to shareholders who so requests and provides its address.

The total number of shares and votes of the company as per the date of this notice amounts to 232 416 507.

For the processing of personal data, please refer to the privacy policy available at the following link: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf
_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
the Board of Directors

For more information, please contact:
Anders Weilandt, CEO
anders.weilandt@chordate.com
Cell: +46 733-874277

About Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) is a medical technology company that has developed, patented and CE-marked a neuromodulation and drug-free treatment technology for chronic migraine and chronic nasal congestion (rhinitis), Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S). The K.O.S-treatment has clinically proven efficacy according to scientific studies. The company's products are available via distributors to clinics in the Nordic countries, Germany, the UK, Italy, Israel, and Saudi Arabia. Chordate Medical is listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: CMH). Read more at www.chordate.com

The company's Certified Adviser on Nasdaq First North Growth Market Stockholm is Västra Hamnen Corporate Finance AB.

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Attachments
Notice To The Annual General Meeting In Chordate Medical Holding AB (publ)

Notice To The Annual General Meeting In Chordate Medical Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023, klockan 15:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 3 maj 2023,
• dels senast fredagen den 5 maj 2023 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet ”AGM Chordate”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 5 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter
Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
9. Beslut om
    a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse och revisorer
13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
14. Förslag till beslut om incitamentsprogram till ledningen
15. Förslag till beslut om incitamentsprogram till styrelsen
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Henrik Rammer, utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt 620 000 kronor med följande fördelning: 180 000 kronor till ordföranden, 140 000 kronor till vice ordföranden och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg samt Gunilla Lundmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Otto Skolling som ny vice ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen förslås vidare omval av Henrik Rammer som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att den bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst 40 000 000 aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt 13 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 14 – Förslag till beslut om incitamentsprogram till ledningen
Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2023 (”LTIP 2023:1”). Förslaget är uppdelat i följande delar.

A. Beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2023/2025:1
B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:1

A. Emission av teckningsoptioner, serie 2023/2025:1

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 4 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:1, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 000 000 kronor.

1. För beslutet enligt ovan ska i övrigt följande villkor gälla

1.1 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare och konsulter i Bolaget eller dess dotterbolag enligt nedan.

Överteckning kan inte ske.

1.2 Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare och konsulter i Bolaget eller dess dotterbolag ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget eller dess dotterbolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

1.3 Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

1.4 Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.5 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.

1.6 Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025.

1.7 Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller närmast före årsstämman.

1.8 Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

1.9 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.10 Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för serie 2023/2025:1.

2. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner serie 2023/2025:1

2.1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 på följande villkor.

2.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma tre kategorier av deltagare (”Deltagarna”) enligt tabellen nedan.

Kategori Antal Deltagare Antal teckningsoptioner per Deltagare Totalt antal teckningsoptioner
VD Högst 1 Högst 2 000 000 Högst 2 000 000
Ledning Högst 2 Högst 750 000 Högst 1 500 000
Konsulter Högst 2 Högst 250 000 Högst 500 000

2.3 Teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 ska överlåtas till ett marknadsvärde (premie) som baseras på ett uppskattat marknadsvärde för teckningsoptionerna, vilket har beräknats av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

2.4 Värdet för teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 har, under mars 2023, preliminärt beräknats till 0,05 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 0,53 kronor, en teckningskurs om 0,80 kronor per aktie, en löptid om cirka 2,68 år, en riskfri ränta om 2,8 procent samt en volatilitet om 32 procent.

2.5 Slutlig värdering av teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

2.6 Överlåtelse till Deltagarna förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till respektive Deltagare förutsätter därutöver att Deltagaren ingår avtal om bl.a. förköp med Bolaget.

2.7 Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske den 18 maj 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

2.8 Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska erläggas senast den 18 maj 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

2.9 Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om Deltagarens anställning i eller uppdrag för Bolaget eller dess dotterbolag upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

2.10 Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till Deltagare eller som återköpts från Deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Sådan eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:1

1.1 Påverkan på viktiga nyckeltal samt kostnader
Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Därutöver kommer teckningsoptionsprogrammet medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

1.2 Utspädning av befintliga aktier och röster
Baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget innebär LTIP 2023:1, vid utnyttjande av samtliga 4 000 000 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 1,69 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspädd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för Bolagets samtliga utestående och föreslagna incitamentsprogram skulle motsvara en sammanlagd utspädning om cirka 4,52 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspäd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

1.3 Beräkning av marknadsvärdet
Marknadsvärdet har, under mars 2023, preliminärt fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av Mazars Financial Advisory. Det preliminärt beräknade marknadsvärdet anges under punkt A.2.4 ovan.

1.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Utöver det föreslagna incitamentsprogrammet till styrelsen under punkt 15 nedan finns Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram beskrivna på sidorna 25 och 29 i Bolagets årsredovisning.

1.5 Bemyndiganden för styrelsen
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt
A.2. ovan. Därutöver ska styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ha rätt att göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

1.6 Bakgrund och motiv
Styrelsen vill införa ett incitamentsprogram varigenom anställda och konsulter i Bolaget och dess dotterbolag ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget och dess dotterbolag ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Styrelsen har föreslagit att teckningsoptionernas löptid ska understiga tre år. Skälet härför är att styrelsen vill införa ett nytt incitamentsprogram till anställda och konsulter i Bolaget och dess dotterbolag med en löptid som motsvarar löptiden i det långsiktiga incitamentsprogram 2021 som beslutades av extra bolagsstämma den 5 oktober 2021. Styrelsen bedömer att det är av stort värde för Bolaget att deltagarna i Bolagets samtliga incitamentsprogram har samma struktur och löptid på sina respektive instrument.

1.7 Beredning av ärendet
Principerna för LTIP 2023:1 har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare.

Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

1.8 Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2023:1 enligt ovan erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Förslag till beslut om incitamentsprogram till styrelsen
Aktieägarna Hawoc Investment AB och Sifonen AB (”Förslagsställarna”) föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2023 (”LTIP
2023:2”) för nuvarande samt tillträdande styrelseledamöter i Chordate Medical Holding AB (publ) (”Bolaget”). Förslaget är uppdelat i följande delar.

A. Beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2023/2025:2
B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:2

A. Emission av teckningsoptioner, serie 2023/2025:2

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:2, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 375 000 kronor.

1. För beslutet enligt ovan ska i övrigt följande villkor gälla

1.1 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till Bolagets nuvarande och tillträdande styrelseledamöter enligt nedan.

Överteckning kan inte ske.

1.2 Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Förslagsställarna vill införa ett teckningsoptionsprogram som ger nuvarande och tillträdande styrelseledamöter möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling. Förslagsställarna anser att införandet av ett teckningsoptionsprogram främjar delaktighet i Bolagets verksamhet samt skapar förutsättningar att behålla och rekrytera kompetenta styrelseledamöter i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang genom teckningsoptionsprogrammet förväntas även att bidra till Bolagets långsiktiga värdeskapande och att skapa intressegemenskap mellan styrelseledamöterna och Bolagets aktieägare.

1.3 Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

1.4 Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.5 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.

1.6 Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025.

1.7 Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller närmast före årsstämman.

1.8 Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

1.9 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.10 Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för serie 2023/2025:2.

2. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner serie 2023/2025:2

2.1 Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2023/2025:2 på följande villkor.

2.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma deltagare (”Deltagarna”) enligt tabellen nedan.

Deltagare Antal teckningsoptioner per Deltagare
Ordförande och oberoende ledamöter Högst 350 000
Övriga ledamöter Högst 225 000

2.3 Teckningsoptioner av serie 2023/2025:2 ska överlåtas till ett marknadsvärde (premie) som baseras på ett uppskattat marknadsvärde för teckningsoptionerna, vilket har beräknats av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

2.4 Värdet för teckningsoptioner av serie 2023/2025:2 har, under mars 2023, preliminärt beräknats till 0,05 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 0,53 kronor, en teckningskurs om 0,80 kronor per aktie, en löptid om cirka 2,68 år, en riskfri ränta om 2,8 procent samt en volatilitet om 32 procent.

2.5 Slutlig värdering av teckningsoptioner sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

2.6 Överlåtelse till Deltagarna förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till respektive Deltagare förutsätter därutöver att Deltagaren ingår avtal om bl.a. förköp med Bolaget.

2.7 Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske den 18 maj 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

2.8 Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska erläggas senast den 18 maj 2023. Styrelsen rätt att förlänga tiden för betalning.

2.9 Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om Deltagarens uppdrag som styrelseledamot upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

2.10 Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till Deltagare eller som återköpts från Deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Sådan eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:2

1.1 Påverkan på viktiga nyckeltal samt kostnader
Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Därutöver kommer teckningsoptionsprogrammet medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

1.2 Utspädning av befintliga aktier och röster
Baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget innebär LTIP 2023:2, vid utnyttjande av samtliga 1 500 000 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 0,64 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspäd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för Bolagets samtliga utestående och föreslagna incitamentsprogram skulle motsvara en sammanlagd utspädning om cirka 4,52 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspäd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

1.3 Beräkning av marknadsvärdet
Marknadsvärdet har, under mars 2023, preliminärt fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av Mazars Financial Advisory. Det preliminärt beräknade marknadsvärdet anges under punkt A.2.4 ovan.

1.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Utöver det föreslagna incitamentsprogrammet till ledningen under punkt 14 ovan finns Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram beskrivna på sidorna 25 och 29 i Bolagets årsredovisning.

1.5 Bemyndiganden för styrelsen
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkten A.2 ovan. Därutöver ska styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ha rätt att göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

1.6 Bakgrund och motiv
Förslagsställarna vill införa ett teckningsoptionsprogram som ger nuvarande och tillträdande styrelseledamöter möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling. Förslagsställarna anser att införandet av ett teckningsoptionsprogram främjar delaktighet i Bolagets verksamhet samt skapar förutsättningar att behålla och rekrytera kompetenta styrelseledamöter i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang genom teckningsoptionsprogrammet förväntas även att bidra till bolagets långsiktiga värdeskapande och att skapa intressegemenskap mellan styrelseledamöterna och bolagets aktieägare.

Förslagsställarna har föreslagit att teckningsoptionernas löptid ska understiga tre år. Skälet härför är att Förslagsställarna vill införa ett incitamentsprogram till nuvarande och tillträdande styrelseledamöter i Bolaget med en löptid som motsvarar löptiden i det långsiktiga incitamentsprogram 2021 som beslutades av extra bolagsstämma den 5 oktober 2021. Förslagsställarna bedömer att det är av stort värde för Bolaget att deltagarna i Bolagets samtliga incitamentsprogram har samma struktur och löptid på sina respektive instrument.

1.7 Beredning av ärendet
Förslaget om LTIP 2023:2 har arbetats fram av Förslagsställarna. Förslaget har beretts av tjänstemän hos Bolaget på instruktion av Förslagsställarna samt med stöd av externa rådgivare. Förslagsställarna har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Ingen styrelseledamot som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i förslagets handläggning.

1.8 Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2023:2 enligt ovan erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande 232 416 507 aktier och röster.

För behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicy tillgänglig på följande länk: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk nästäppa (rinit), Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S). K.O.S-behandlingen har kliniskt bevisad effekt enligt vetenskapliga studier. Bolagets produkter finns tillgängliga via distributörer till kliniker i Norden, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Bifogade filer
Kallelse Till Årsstämma I Chordate Medical Holding AB (publ)

Kallelse Till Årsstämma I Chordate Medical Holding AB (publ)

Ändrat datum för extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Den 17 november 2022 utfärdade Chordate Medical Holding AB (publ) kallelse till extra bolagsstämma den 5 december 2022. På grund av ett förbiseende infördes ingen kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar i sådan tid att kungörelsen hade kunnat publiceras senast två veckor före den extra bolagsstämman. Mot bakgrund härav ställs den extra bolagsstämman den 5 december 2022 in och styrelsen i Chordate Medical Holding AB (publ) kallar istället till extra bolagsstämma den 13 december 2022 enligt nedan. Styrelsen vill erinra om att vissa följdändringar skett i kallelsen såvitt avser datum kopplade till stämman samt datum i förslaget till beslut om företrädesemission av aktier som en konsekvens av det nya stämmodatumet.

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 december 2022, klockan 11:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 5 december 2022,
  • dels senast onsdagen den 7 december 2022 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet ”EGM Chordate”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 5 december 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 7 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter
Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Förslag till beslut om företrädesemission av aktier
  8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Förslag till beslut om företrädesemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 25 628 261,75 kronor genom nyemission av högst 102 513 047 aktier i bolaget med ett kvotvärde om 0,25 krona per aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie ska berättiga till en teckningsrätt och 20 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 13 nya aktier.

3. Teckningskursen ska vara 0,50 kronor per aktie. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 20 december 2022.

5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 22 december 2022 till och med den 9 januari 2023. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) kan ske genom betalning i enlighet med inbetalningsavi eller särskild anmälningssedel. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på särskild anmälningssedel. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning

  1. i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och
  2. i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

7. Betalning för aktier som inte tecknats genom betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

8. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
Vid årsstämman den 25 april 2022 bemyndigades styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman upphäver årsstämmans beslut om bemyndigande och ersätter det med ett nytt enligt följande.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst 40 000 000 aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt 8 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Kopia av årsredovisningen, styrelsens redogörelse avseende väsentliga händelser för bolagets ställning sedan avgivandet av årsredovisningen samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före den extra bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande 157 712 380 aktier och röster.

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som i över tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter i Norden, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Bifogade filer
Ändrat datum för extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Ändrat datum för extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Change of dates for the extraordinary general meeting of in Chordate Medical Holding AB (publ)

On November 17, 2022, Chordate Medical Holding AB (publ) issued a notice of an extraordinary general meeting to be held on December 5, 2022. Due to an error, no announcement was inserted into Post- och Inrikes Tidningar within such time that the announcement could have been published no later than two weeks prior to the extraordinary general meeting. By reason hereof, the extraordinary general meeting to be held on December 5, 2022, is cancelled and instead the Board of Directors of Chordate Medical Holding AB (publ) convenes an extraordinary general meeting to be held on December 13, 2022, as set out below. The Board of Directors would like to point out that certain consequential changes have taken place in the notice as regards dates linked to the general meeting and dates in the proposal on a preferential rights issue of shares as a consequence of the new date for the general meeting.

Notice to the Extraordinary General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

The shareholders in Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, are hereby given notice of the extraordinary general meeting to be held on Tuesday, December 13, 2022, at 11 am at the company’s premises, Regus, Kistagången 20 B in Kista.

Registration and notification
Shareholders who wish to participate at the general meeting must

  • be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Monday, December 5, 2022, and
  • give notice of their intention to participate at the general meeting no later than Wednesday, December 7, 2022 by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (please mark the envelope ”EGM Chordate”), by telephone to 08-400 115 46 or by e-mail to niklas.lindecrantz@chordate.com

For shareholders who have their shares registered through a bank or other nominee, the following applies in order to be entitled to participate in the general meeting. In addition to giving notice of participation to the general meeting, such shareholder must re-register its shares in its own name so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of the record date on December 5, 2022. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register their shares in their own names must, in accordance with the respective nominee´s routines, request that the nominee makes such registration. Voting rights registration that have been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than December 7, 2022, will be taken into account in the preparation of the share register.

Power of attorney

If a shareholder wishes to attend the general meeting by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original copy must be sent by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. A proxy form will be available for downloading on the company's website www.chordate.com. If the shareholder is a legal person, a registration certificate or other authorization document must be attached to the form.

Agenda for the general meeting

  1. Opening of the general meeting
  2. Election of chairman at the general meeting
  3. Preparation and approval of the voting list
  4. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the general meeting
  5. Determination of whether the meeting has been duly convened
  6. Approval of the agenda
  7. Proposal on a preferential rights issue of shares
  8. Proposal on an authorization for the board of directors
  9. Closing of the meeting

Proposed resolutions

Item 7 – Proposal on a preferential rights issue of shares
The board of directors proposes that the general meeting resolves on a preferential rights issue of shares in accordance with the following.

1. The company’s share capital shall increase by a maximum of SEK 25 628 261.75 through the new issue of a maximum of 102 513 047 shares in the company with a quota value of SEK 0.25 per share.

2. The company’s shareholders shall have preferential rights to subscribe for new shares, whereby one existing share shall entitle to one subscription right and 20 subscription rights shall entitle to subscribe for 13 new shares.

3. The subscription price shall be SEK 0.50 per share. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

4. The record date for determining which shareholders are entitled to subscribe for new shares with preferential rights shall be December 20, 2022.

5. Subscription of shares shall take place from and including December 22, 2022, up to and including January 9, 2023. Subscription of shares with preferential rights (i.e. through the exercise of subscription rights) can take place through payment in accordance with the payment notice or special notification form. Subscription of shares without preferential rights (i.e. without the exercise of subscription rights) shall take place on a separate registration form. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the subscription period.

6. If not all of the shares are subscribed for through the exercise of subscription rights, the board of directors shall, within the scope of the maximum amount of the rights issue, resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscription rights, whereby allotment

  1. firstly, shall be made to those who have also subscribed for shares through the exercise of subscription rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder on the record date or not, and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to their subscription through their subscription rights and, where this is not possible, through a drawing of lots; and
  2. secondly, shall be made to others who have subscribed for shares in the rights issue without exercise of subscription rights and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of shares each subscribed for and, where this is not possible, through a drawing of lots.

7. Payment for shares that have not been subscribed for by payment shall be made no later than three banking days after the company issue’s a notification on allotment. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the payment period.

8. Payment for subscribed and allotted shares shall be made in cash.

9. The new shares entitle the holder to a dividend for the first time on the record date for dividend that falls closest after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB, respectively.

Item 8 – Proposal regarding authorization for the board of directors
At the annual general meeting on 25 of April 2022, the board of directors were authorized to resolve upon issue of shares, convertibles and warrants up to a volume corresponding to 20 000 000 shares. The board proposes that the extraordinary general meeting cancels the resolution from the annual general meeting regarding the authorization and replaces it with a new in accordance with the following.

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting authorizes the board of directors, until the next annual general meeting, on one or more occasions, with or without preferential rights for the shareholders, to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions.
The terms and conditions for the issue shall be customary to market practice with the possibility to a customary issue discount and shares, warrants and/or convertibles may be issued up to a volume corresponding to in total not more than 40 000 000 shares.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A resolution in accordance with this item 8 is only valid if supported by shareholders holding not less than two thirds (2/3) of the votes cast as well as the shares represented at the extraordinary general meeting.

Miscellaneous
The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be done without material harm to the company, provide information on matters that may affect the assessment of an item on the agenda and conditions that may affect the assessment of the company’s financial situation.

Copies of the annual financial report, the board of director’s report on material events for the company’s position subsequent to the adoption of the latest annual financial report, including the auditor’s report of the board of director’s report will be available at the company’s website, www.chordate.com, no later than two weeks prior to the extraordinary general meeting. Copies of such documentation will be sent to shareholders who so requests and provides its address.

The total number of shares and votes of the company as per the date of this notice amounts to 157 712 380.

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
the Board of Directors

For more information, please contact:
Anders Weilandt, CEO
anders.weilandt@chordate.com
Cell: +46 733-874277

About Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) is a medical technology company that for over ten years has developed, patented and CE-marked a new neuromodulation treatment technology for chronic nasal congestion (rhinitis) and chronic migraine. The company offers its product via distributors to clinics and hospitals in the Nordics, Germany, the UK, Israel, and Saudi Arabia. Chordate Medical's share is listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: CMH). Read more at www.chordate.com/en/

Chordate's Certified Adviser on Nasdaq First North Growth Market Stockholm is Västra Hamnen Corporate Finance AB.

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Attachments
Change of dates for the extraordinary general meeting of in Chordate Medical Holding AB (publ)

Change of dates for the extraordinary general meeting of in Chordate Medical Holding AB (publ)

Notice to the Extraordinary General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

The shareholders in Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, are hereby given notice of the extraordinary general meeting to be held on Monday, December 5, 2022, at 2 pm at the company’s premises, Regus, Kistagången 20 B in Kista.

Registration and notification
Shareholders who wish to participate at the general meeting must

  • be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Friday, November 25, 2022, and
  • give notice of their intention to participate at the general meeting no later than Tuesday, November 29, 2022 by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (please mark the envelope ”EGM Chordate”), by telephone to 08-400 115 46 or by e-mail to niklas.lindecrantz@chordate.com

For shareholders who have their shares registered through a bank or other nominee, the following applies in order to be entitled to participate in the general meeting. In addition to giving notice of participation to the general meeting, such shareholder must re-register its shares in its own name so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of the record date on November 25, 2022. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register their shares in their own names must, in accordance with the respective nominee´s routines, request that the nominee makes such registration. Voting rights registration that have been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than November 29, 2022, will be taken into account in the preparation of the share register.

Power of attorney

If a shareholder wishes to attend the general meeting by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original copy must be sent by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. A proxy form will be available for downloading on the company's website www.chordate.com. If the shareholder is a legal person, a registration certificate or other authorization document must be attached to the form.

Agenda for the general meeting

  1. Opening of the general meeting
  2. Election of chairman at the general meeting
  3. Preparation and approval of the voting list
  4. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the general meeting
  5. Determination of whether the meeting has been duly convened
  6. Approval of the agenda
  7. Proposal on a preferential rights issue of shares
  8. Proposal on an authorization for the board of directors
  9. Closing of the meeting

Proposed resolutions

Item 7 – Proposal on a preferential rights issue of shares
The board of directors proposes that the general meeting resolves on a preferential rights issue of shares in accordance with the following.

1. The company’s share capital shall increase by a maximum of SEK 25 628 261.75 through the new issue of a maximum of 102 513 047 shares in the company with a quota value of SEK 0.25 per share.

2. The company’s shareholders shall have preferential rights to subscribe for new shares, whereby one existing share shall entitle to one subscription right and 20 subscription rights shall entitle to subscribe for 13 new shares.

3. The subscription price shall be SEK 0.50 per share. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

4. The record date for determining which shareholders are entitled to subscribe for new shares with preferential rights shall be December 12, 2022.

5. Subscription of shares shall take place from and including December 14, 2022, up to and including December 29, 2022. Subscription of shares with preferential rights (i.e. through the exercise of subscription rights) can take place through payment in accordance with the payment notice or special notification form. Subscription of shares without preferential rights (i.e. without the exercise of subscription rights) shall take place on a separate registration form. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the subscription period.

6. If not all of the shares are subscribed for through the exercise of subscription rights, the board of directors shall, within the scope of the maximum amount of the rights issue, resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscription rights, whereby allotment

a) firstly, shall be made to those who have also subscribed for shares through the exercise of subscription rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder on the record date or not, and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to their subscription through their subscription rights and, where this is not possible, through a drawing of lots; and

b) secondly, shall be made to others who have subscribed for shares in the rights issue without exercise of subscription rights and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of shares each subscribed for and, where this is not possible, through a drawing of lots.

7. Payment for shares that have not been subscribed for by payment shall be made no later than three banking days after the company issue’s a notification on allotment. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the payment period.

8. Payment for subscribed and allotted shares shall be made in cash.

9. The new shares entitle the holder to a dividend for the first time on the record date for dividend that falls closest after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB, respectively.

Item 8 – Proposal regarding authorization for the board of directors
At the annual general meeting on 25 of April 2022, the board of directors were authorized to resolve upon issue of shares, convertibles and warrants up to a volume corresponding to 20 000 000 shares. The board proposes that the extraordinary general meeting cancels the resolution from the annual general meeting regarding the authorization and replaces it with a new in accordance with the following.

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting authorizes the board of directors, until the next annual general meeting, on one or more occasions, with or without preferential rights for the shareholders, to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions.
The terms and conditions for the issue shall be customary to market practice with the possibility to a customary issue discount and shares, warrants and/or convertibles may be issued up to a volume corresponding to in total not more than 40 000 000 shares.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A resolution in accordance with this item 8 is only valid if supported by shareholders holding not less than two thirds (2/3) of the votes cast as well as the shares represented at the extraordinary general meeting.

Miscellaneous
The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be done without material harm to the company, provide information on matters that may affect the assessment of an item on the agenda and conditions that may affect the assessment of the company’s financial situation.

Copies of the annual financial report, the board of director’s report on material events for the company’s position subsequent to the adoption of the latest annual financial report, including the auditor’s report of the board of director’s report will be available at the company’s website, www.chordate.com, no later than two weeks prior to the extraordinary general meeting. Copies of such documentation will be sent to shareholders who so requests and provides its address.

The total number of shares and votes of the company as per the date of this notice amounts to 157 712 380.

N.B The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies the Swedish version of the text shall prevail.

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
the Board of Directors

For more information, please contact:
Anders Weilandt, CEO
anders.weilandt@chordate.com
Cell: +46 733-874277

About Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) is a medical technology company that for over ten years has developed, patented and CE-marked a new neuromodulation treatment technology for chronic nasal congestion (rhinitis) and chronic migraine. The company offers its product via distributors to clinics and hospitals in the Nordics, Germany, the UK, Israel, and Saudi Arabia. Chordate Medical's share is listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: CMH). Read more at www.chordate.com/en/

Chordate's Certified Adviser on Nasdaq First North Growth Market Stockholm is Västra Hamnen Corporate Finance AB.

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Attachments
Notice to the Extraordinary General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

Notice to the Extraordinary General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 december 2022, klockan 14:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 25 november 2022,
  • dels senast tisdagen den 29 november 2022 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet ”EGM Chordate”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 25 november 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 29 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter
Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Förslag till beslut om företrädesemission av aktier
  8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Förslag till beslut om företrädesemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 25 628 261,75 kronor genom nyemission av högst 102 513 047 aktier i bolaget med ett kvotvärde om 0,25 krona per aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie ska berättiga till en teckningsrätt och 20 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 13 nya aktier.

3. Teckningskursen ska vara 0,50 kronor per aktie. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 12 december 2022.

5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 14 december 2022 till och med den 29 december 2022. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) kan ske genom betalning i enlighet med inbetalningsavi eller särskild anmälningssedel. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på särskild anmälningssedel. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning

  1. i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och
  2. i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

7. Betalning för aktier som inte tecknats genom betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

8. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
Vid årsstämman den 25 april 2022 bemyndigades styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman upphäver årsstämmans beslut om bemyndigande och ersätter det med ett nytt enligt följande.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst 40 000 000 aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt 8 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Kopia av årsredovisningen, styrelsens redogörelse avseende väsentliga händelser för bolagets ställning sedan avgivandet av årsredovisningen samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före den extra bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande 157 712 380 aktier och röster.

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som i över tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter i Norden, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Bifogade filer
Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Rättelse av kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ) avseende stycket om Registrering och anmälan

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) har kallats till årsstämma den 25 april 2022 klockan 12.00 i bolagets lokaler, Regus Kistagången 20B i Kista. I stycket om registrering och anmälan stod felaktigt att sista dag att anmäla sitt deltagande var 13 april. Rätt datum skall vara 19 april. Korrekt lydelse i stycket följer nedan.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig till årsstämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 13 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 13 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Rattad-kallelse-till-arsstamma-Chordate.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se.

Rattad-kallelse-till-arsstamma-Chordate.pdf

Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 april 2022 klockan 12.00 i bolagets lokaler, Regus Kistagången 20B i Kista.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig till årsstämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 13 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 13 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare önskar delta på årsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 15 april 2022, till adress Chordate Medical Holding AB (publ), Anders Weilandt, c/o Regus, Kistagången 20B, 164 40 Kista, eller via e-post till anders.weilandt@chordate.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.chordate.com och på bolagets huvudkontor, Kistagången 20B, Kista, senast den 20 april 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begär dem och uppgivit sin adress.

Ärenden på årsstämman

  1. Öppnande av årsstämman
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  8. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
  9. Beslut om
    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
    c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
  11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
  12. Val av styrelse och revisorer
  13. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
  14. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande

Valberedningen föreslår att Henrik Rammer, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att Caroline Lundgren Brandberg, eller den styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Föreslås att den röstlängd som upprättats av ordföranden på årsstämman på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna, godkänns som röstlängd vid årsstämman.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner

Föreslås att två justeringspersoner utses. Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Jan Lindberg representerande egna aktier och Niklas Lindecrantz representerande egna aktier eller, vid justeringspersons förhinder, den som årsstämman i stället utser. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att denna blivit rätt återgiven i protokollet från årsstämman.

Punkt 5 – Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Föreslås godkänna att årsstämman är behörigen sammankallad.

Punkt 6 – Godkännande av dagordning

Föreslås godkänna dagordningen så som den framgår av kallelsen.

Punkt 9 a – Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Föreslås fastställande av framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreslås att bolagets resultat balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag, samt att vinstutdelning inte ska utgå.

Punkt 9 c – Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Föreslås lämna ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor.

Föreslås vidare att arvodet till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg samt Gunilla Lundmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

En grupp större ägare som representerar ett sammanlagt ägande om cirka 36,7 procent av bolagets aktier föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier.

Bemyndigande

Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ska ha rätt att göra de smärre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

¤¤¤

Handlingar m.m.

Fullständiga handlingar kommer, senast den 25 mars 2022, att hållas tillgängliga på www.chordate.com. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns även tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.chordate.com, från och med den 25 mars 2022. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 157712 380 aktier och röster.

_____________________

Kista, mars 2022 Chordate Medical Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Anders Weilandt, VD anders.weilandt@chordate.com Telefon: 0733-87 42 77

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2022, klockan 18:00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kallelse-till-arsstamma-i-Chordate-Medical-Holding-AB-publ.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Vastra Hamnen Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se.

Kallelse-till-arsstamma-i-Chordate-Medical-Holding-AB-publ.pdf

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHORDATE MEDICAL HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHORDATE MEDICAL HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 oktober 2021.

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 oktober 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma genom poströstning ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 27 september 2021,
  • dels senast den 4 oktober 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare AB* tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till den extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning. (*servicebolag som valts för administrativ hantering av Chordates extra bolagsstämma).

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 27 september 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 29 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, "Chordate Medical extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till info@computershare.se. Ifyllt formulär ska vara Computershare tillhanda senast den 4 oktober 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets hemsida www.chordate.com. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 4 oktober 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 25 september 2021, till adress Chordate Medical Holding AB (publ), Anders Weilandt, c/o Regus, Kistagången 20B, 164 40 Kista, eller via e-post till anders.weilandt@chordate.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.chordate.com och på bolagets huvudkontor, Kistagången 20B, 164 40 Kista, senast den 30 september 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begär dem och uppgivit sin adress.

Ärenden på stämman

  1. Val av ordförande
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringspersoner
  4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Fastställande av arvode till styrelsen
  7. Val av styrelseledamot
  8. Styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2021
  9. Inrättande av valberedning

Punkt 1 – Val av ordförande

Föreslås att Henrik Rammer, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid extra bolagstämman och att Anders Weilandt, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till protokollförare vid extra bolagsstämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Föreslås att den röstlängd som upprättats av ordföranden på extra bolagsstämman på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna, godkänns som röstlängd vid extra bolagsstämman.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringspersoner

Föreslås att två justeringspersoner utses. Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från extra bolagsstämman föreslås Tommy Hedberg och Fredrik Henckel, eller, vid justeringspersons förhinder, den som styrelsen istället utser. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.

Punkt 4 – Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Föreslås godkänna att extra bolagsstämman är behörigen sammankallad.

Punkt 5 – Godkännande av dagordning

Föreslås godkänna dagordningen såsom den framgår av kallelsen.

Punkt 6 – Fastställande av arvode till styrelsen

Årsstämman den 15 april 2021 beslutade att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt högst 320 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget, ska ersättas med vardera 80 000 kronor.

Föreslås att bolagsstämman beslutar att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 80 000 kronor till den för nyval föreslagna styrelseledamoten Caroline Lundgren Brandberg, innebärande att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor.

Punkt 7 – Val av styrelseledamot

Årsstämman den 15 april 2021 beslutade om omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Anders Weilandt samt Gunilla Lundmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det noterades att Anders Weilandt begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag i styrelsen.

Föreslås att bolagsstämman beslutar om nyval av Caroline Lundgren Brandberg som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Caroline Lundgren Brandberg är född 1979. MSc.BA, MSc. Engineering Physics. Nuvarande befattning, Global Sales Director på Deedster. Tidigare ledande befattningar på Nordic School of Management, Viddget/Inaktus AB samt Ericsson Mobile.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med föreslaget kommer styrelsen att bestå av Henrik Rammer (ordförande), Tommy Hedberg, Gunilla Lundmark samt Caroline Lundgren Brandberg.

Punkt 8 – Styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2021

Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 ("LTIP 2021"). Förslaget är uppdelat i följande delar.

A. Beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2021

A.1 Emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 5 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 375 000 kronor.

1. För beslutet enligt punkten ovan ska i övrigt följande villkor gäll

1.1 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till nuvarande och framtida medarbetare och konsulter i Bolaget enligt nedan.

Överteckning kan inte ske.

1.2 Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom nuvarande och framtida medarbetare och konsulter i Bolaget ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

1.3 Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

1.4 Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.5 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.

1.6 Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025.

1.7 Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nordic SME:s officiella kurslista för aktien under de handelsdagar som infaller under perioden från och med den 22 september 2021 till och med den 5 oktober 2021.

1.8 Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

1.9 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.10 Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för serie 2021:1.

2. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

2.1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2021:1 på följande villkor.

2.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma fyra kategorier av deltagare ("Deltagarna") enligt tabellen nedan.

Kategori

Antal Deltagare

Antal teckningsoptioner per Deltagare

Totalt antal teckningsoptioner per kategori

A. VD

Högst 1

Högst 3 000 000

Högst 3 000 000

B. Ledning

Högst 3

Högst 500 000

Högst 1 500 000

C. Övriga anställda

Högst 3

Högst 200 000

Högst 600 000

D. Konsulter

Högst 2

Högst 200 000

Högst 400 000

2.3 Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas på marknadsmässiga villkor, men kan komma att subventioneras. Sammantaget kan detta medföra maximala kostnader om cirka 500 000 kronor exklusive sociala avgifter.

Värdet har preliminärt beräknats till 0,24 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 1,70 kronor, en teckningskurs om 2,55 kronor per aktie, en löptid om ca 4 år, en riskfri ränta om 0 procent samt en volatilitet om 35 procent.

Den preliminära beräkningen ovan förutsätter att inga utdelningar betalas ut till aktieägarna under teckningsoptionernas löptid. Sådana utdelningar kompenseras fullt ut genom omräkning i enlighet med de fullständiga villkoren för serie 2021:1.

Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

2.4 Överlåtelse till Deltagarna förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till respektive Deltagare förutsätter därutöver att Deltagaren ingår avtal om bl.a. förköp med Bolaget.

2.5 Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 12 oktober 2021. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt ange en ny anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

2.6 Betalning för de förvärvade teckningsoptionerna ska ske inom två dagar efter anmälan om förvärv. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för betalning.

2.7 Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om Deltagarens anställning i eller uppdrag för Bolaget upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

2.8 Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till Deltagare eller som återköpts från Deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Sådan eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2021

1.1 Påverkan på viktiga nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

1.2 Utspädning av befintliga aktier och röster

Baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget innebär LTIP 2021, vid utnyttjande av samtliga 5 500 000 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 3,4 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget. Om samtliga utestående och föreslagna incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 5 procent, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

1.3 Beräkning av marknadsvärdet

Det oberoende värderingsinstitutet Mazars gör en beräkning av värdet för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes värderingsmodell.

1.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

1.5 Bemyndiganden för styrelsen

Bolagsstämman uppdrar år styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkten 2 ovan. Därutöver ska styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ha rätt att göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

1.6 Bakgrund och motiv

Styrelsen vill införa ett incitamentsprogram varigenom nuvarande och framtida medarbetare och konsulter i Bolaget ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

1.7 Beredning av ärendet

Principerna för LTIP 2021 har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

1.8 Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2021 enligt ovan erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 9 – Inrättande av valberedning

Föreslås att bolagsstämman fattar beslut om inrättande av en valberedning inför årsstämman 2022. Valberedningen ska initialt utgöras av representanter för de fyra största aktieägarna, nämligen Isak Brandberg AB (12,1%), HAWOC Investment AB (10,4%), Sifonen (9,1%) samt Tommy Hedberg (5,4%). I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, är förhindrad att utföra sitt uppdrag eller om den ägare som utsett ledamoten ställer sin plats till förfogande, skall kvarvarande ledamöter om valberedningen så beslutar, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. För det fall någon förvärvar aktier i bolaget i sådan omfattning att denne blir en av de fyra största ägarna i bolaget får valberedningen besluta om att bjuda in representant för denna aktieägare som kompletterande medlem i valberedningen.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

  • ordförande vid årsstämman
  • antal samt förslag om bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
  • styrelsens ordförande
  • arvode till icke anställda styrelseledamöter
  • i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden
  • i förekommande fall principer för val av ledamöter till valberedningen och valberedningens uppdrag.

¤¤¤

Handlingar m.m.

Fullständiga handlingar kommer, senast den 21 september 2021, att hållas tillgängliga på www.chordate.com. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Fullmaktsformulär, poströstningsformulär, styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen och ett yttrande över redogörelsen av bolagets revisor samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns även tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.chordate.com, senast den 21 september 2021. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det finns 110 222 911 utestående aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.computershare.com/se/gm-gdpr

_____________________

Kista, september 2021

Chordate Medical Holding AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg den 20 september 2021, klockan 14:30 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-Chordate-Medical-Holding-.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market – SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 april 2021.

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 15 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Då årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående kommer Vd inte att hålla något anförande vid årsstämman.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 7 april 2021,

· dels senast den 14 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare AB* tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning. (*servicebolag som valts för administrativ hantering av Chordates årsstämma).

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 7 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 9 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, "Chordate Medical årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till info@computershare.se. Ifyllt formulär ska vara Computershare tillhanda senast den 14 april 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets hemsida www.chordate.com. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 14 april 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 5 april 2021, till adress Chordate Medical Holding AB (publ), Anders Weilandt, c/o Regus, Kistagången 20B, 164 40 Kista, eller via e-post till anders.weilandt@chordate.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.chordate.com och på bolagets huvudkontor, Kistagången 20B, 164 40 Kista, senast den 12 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begär dem och uppgivit sin adress.

Ärenden på stämman

1) Val av ordförande

2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Val av en eller två justeringspersoner

4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5) Godkännande av dagordning

6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7) Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

10) Val av styrelse och revisorer

11) Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Punkt 1 – Val av ordförande

Föreslås att Henrik Rammer, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att Tommy Hedberg, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Föreslås att den röstlängd som upprättats av ordföranden på årsstämman på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna, godkänns som röstlängd vid årsstämman.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringspersoner

Föreslås att två justeringspersoner utses. Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Jan Lindberg representerande egna aktier och Fredrik Henkel representerande egna aktier eller, vid justeringspersons förhinder, den som styrelsen istället utser. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

Punkt 4 – Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Föreslås godkänna att årsstämman är behörigen sammankallad.

Punkt 5 – Godkännande av dagordning

Föreslås godkänna dagordningen så som den framgår av kallelsen.

Punkt 7 a – Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Föreslås fastställande av framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Punkt 7 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreslås att bolagets resultat balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag, samt att vinstutdelning inte ska utgå.

Punkt 7 c – Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Föreslås lämna ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Föreslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Föreslås att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 320 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor.

Föreslås att arvodet till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Föreslås omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Anders Weilandt samt Gunilla Lundmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Föreslås att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier.

Bemyndigande

Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ska ha rätt att göra de smärre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

¤¤¤

Handlingar m.m.

Fullständiga handlingar kommer, senast den 25 mars 2021, att hållas tillgängliga på www.chordate.com. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Fullmaktsformulär, poströstningsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns även tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.chordate.com, från och med den 25 mars 2021. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 108 826 911 aktier och röster.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.computershare.com/se/gm-gdpr

_____________________

Kista, mars 2021

Chordate Medical Holding AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades genom nedanstående persons försorg för offentliggörande den 17 mars 2021, klockan 22:00.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate-Kallelse.pdf

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på https://www.chordate.com/

Chordate-Kallelse.pdf

Chordate är ett medicintekniskt bolag som i mer än tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk migrän och kronisk nästäppa (rinit). Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: CMH).

Pressmeddelanden

Chordate Medical AB

c/o Regus, Kistagången 20B
SE-164 40 Kista
Sweden

Integritet

Twitter