Notice to the Annual General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

The shareholders in Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, are hereby given notice of the annual general meeting to be held on Wednesday 21 May 2025, at 15:00 at the company’s premises, Kista Science Tower, floor 31, Färögatan 33 in Kista, Sweden.

Registration and notification
Shareholders who wish to participate at the general meeting must

  • be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Tuesday 13 May 2025, and
  • give notice of their intention to participate at the general meeting no later than Thursday 15 May 2025 by post to Chordate Medical Holding AB (publ), Kista Science Tower, floor 31, Färögatan 33, 164 51 Kista, Sweden (please mark the envelope ”AGM Chordate”), by telephone to 08-400 115 46 or by e-mail to niklas.lindecrantz@chordate.com.

For shareholders who have their shares registered through a bank or other nominee, the following applies in order to be entitled to participate in the general meeting. In addition to giving notice of participation to the general meeting, such shareholder must re-register its shares in its own name so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of the record date on 13 May 2025. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register their shares in their own names must, in accordance with the respective nominee´s routines, request that the nominee makes such registration. Voting rights registration that have been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than on 15 May 2025, will be taken into account in the preparation of the share register.

Power of attorney
If a shareholder wishes to attend the general meeting by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original copy must be sent by post to Chordate Medical Holding AB (publ), Kista Science Tower, floor 31, Färögatan 33, 164 51 Kista, Sweden. A proxy form is available on the company's website www.chordate.com. If the shareholder is a legal person, a certificate of registration or other authorization document must be attached to the form.

Agenda for the general meeting

  1. Opening of the general meeting
  2. Election of chairman at the general meeting
  3. Preparation and approval of the voting list
  4. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the general meeting
  5. Determination of whether the meeting has been duly convened
  6. Approval of the agenda
  7. Presentation of the annual report and the auditor’s report as well as the consolidated financial statement and the auditor’s report for the group as well as presentation by the chairman of the board of directors and by the CEO
  8. Resolution on
    a. the adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
    b. the dispositions in respect of the company’s profit and loss pursuant to the adopted balance sheet
    c. discharge from liability of the directors and the CEO
  9. Determination of the number of directors, deputy directors, auditors and deputy auditors
  10. Determination of the fees to the board of directors and the auditor
  11. Election of the board of directors and auditors
  12. Resolution on guidelines for appointing the nomination committee
  13. Proposal on an authorization for the board of directors to resolve on issuances
  14. Closing of the meeting

Proposed resolutions

Item 2 – Election of chairman at the general meeting
The nomination committee proposes that Otto Skolling, or the person proposed by the board of directors if he has an impediment to attend, is elected chairman of the annual general meeting and that Niklas Lindecrantz, or the person proposed by the board of directors if he has an impediment to attend, is elected keeper of the minutes of the annual general meeting.

Item 8 b – Resolution on the dispositions in respect of the company’s profit and loss pursuant to the adopted balance sheet
The board of directors proposes that no dividend shall be distributed for the financial year 2024 and that the company’s result shall be carried forward in the new accounts.

Item 9 – Determination of the number of directors, deputy directors, auditors and deputy auditors
The nomination committee proposes that the board of directors, for the period up to the end of the next annual general meeting, shall be composed of five directors with no deputy directors and that one registered accounting firm is elected as auditor.

Item 10 – Determination of the fees to the board of directors and the auditor
The nomination committee proposes that fees to the board of directors, for the period up to until the end of the next annual general meeting, shall amount to a total of SEK 580,000 with the following distribution: SEK 180,000 to the chairman of the board of directors and SEK 100,000 to each of the other members of the board of directors who are not employed by the company.

The nomination committee proposes that the fee to the auditor, for the period up to the end of the next annual general meeting, shall be paid as incurred on approved accounts.

Item 11 – Election of the board of directors and auditors
The nomination committee proposes re-election of the members of the board of directors Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg, Gunilla Lundmark and Otto Skolling for the period up to until the end of the next annual general meeting.

Furthermore, the nomination committee proposes the re-election of Otto Skolling as chairman of the board of directors for the period up to the end of the next annual general meeting.

Furthermore, the nomination committee proposes re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the period up to the end of the next annual general meeting. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced that the authorized public accountant, Henrik Boman, will be the responsible auditor.

Item 12 – Guidelines for appointing the nomination committee
It is proposed that the annual general meeting resolves that the nomination committee should continue to consist of the four largest shareholders at the time of the notice, namely HAWOC Investment AB, Sifonen, Isak Brandberg AB with closely related persons, and Tommy Hedberg with closely related persons. In the event that a member of the nomination committee resigns, is prevented from performing his/her duties, or if the owner who appointed the member offers their place, the remaining members of the nomination committee shall, if they so decide, among the company's shareholders, appoint a suitable replacement to the nomination committee for the remaining term. In the event that someone acquires shares in the company to such an extent that they become one of the four largest owners of the company, the nomination committee may decide to invite a representative for this shareholder as an additional member of the nomination committee.

The term of the nomination committee shall run until a new nomination committee has been appointed. The company is responsible for costs associated with the performance of the nomination committee's duties. Members of the nomination committee do not receive any remuneration from the company.

The nomination committee's duties shall include evaluating the composition and work of the board of directors and submitting proposals to the annual meeting regarding:

  • Chairman of the annual general meeting
  • The number and nominations of members of the board of directors to be elected by general meeting
  • The chairman of the board of directors
  • Remuneration to board members not employed by the company
  • If applicable, nomination of auditor and auditor’s fees
  • If applicable, guidelines for the appointment of members of the nomination committee and the duties of the nomination committee.

Item 13 – Proposal regarding authorization for the board of directors to resolve on issuances
The board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors, on one or more occasions, until the next annual general meeting, with or without preferential rights for the shareholders, to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions. The terms and conditions for the issue shall be customary to market practice with the possibility to a customary issue discount and shares, warrants and/or convertibles may be issued up to a volume corresponding to in total not more than one-third (1/3) of the shares outstanding in the company at any given time.

The board of directors, or a person appointed by the board of directors, shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Miscellaneous
The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be done without material harm to the company, provide information on matters that may affect the assessment of an item on the agenda and conditions that may affect the assessment of the company’s financial situation.

Copies of the annual financial report and the auditor’s report will be available at the company’s website, www.chordate.com, no later than two weeks prior to the general meeting. Copies of such documentation will be sent to shareholders who so requests and provides its address.

At the date of this notice, the company has 4,290,764 shares, of which 2,699,620 are ordinary shares and 1,591,144 are preference shares with a total of 2,858,734.4 votes.

For the processing of personal data, please refer to the privacy policy available at the following link: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
the board of directors

Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 maj 2025, klockan 15:00 i bolagets lokaler, Kista Science Tower, våning 31, Färögatan 33 i Kista.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 13 maj 2025,
  • dels senast torsdagen den 15 maj 2025 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Kista Science Tower, våning 31, Färögatan 33, 164 51 Kista (Vänligen märk kuvertet ”AGM Chordate”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 13 maj 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 15 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter
Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Kista Science Tower, våning 31, Färögatan 33, 164 51 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse jämte anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
  8. Beslut om
    a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
  10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
  11. Val av styrelse och revisorer
  12. Beslut om principer för utseende av valberedning
  13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
  14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman
Valberedningen föreslår att Otto Skolling, eller den som styrelsen föreslår vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att Niklas Lindecrantz, eller den styrelsen utser vid hans förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt 580 000 kronor med följande fördelning: 180 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg, Gunilla Lundmark samt Otto Skolling för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen förslår vidare omval av Otto Skolling som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Öhrlings Pricewater-houseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Principer för utseende av valberedning
Föreslås att årsstämman fattar beslut att valberedning skall fortsatt bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna vid tidpunkten för kallelsen nämligen HAWOC Investment AB, Sifonen, Isak Brandberg AB med närstående, samt Tommy Hedberg med närstående. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, är förhindrad att utföra sitt uppdrag eller om den ägare som utsett ledamoten ställer sin plats till förfogande, skall kvarvarande ledamöter om valberedningen så beslutar, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. För det fall någon förvärvar aktier i bolaget i sådan omfattning att denne blir en av de fyra största ägarna i bolaget får valberedningen besluta om att bjuda in representant för denna aktieägare som kompletterande medlem i valberedningen.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

  • ordförande vid årsstämman
  • antal samt förslag om bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
  • styrelsens ordförande
  • arvode till icke anställda styrelseledamöter
  • i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden
  • i förekommande fall principer för val av ledamöter till valberedningen och valberedningens uppdrag.

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst en tredjedel (1/3) av vid var tid utestående aktier i bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande 4 290 764 aktier varav 2 699 620 stamaktier och 1 591 144 preferensaktier med sammanlagt 2 858 734,4 röster.

För behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicy tillgänglig på följande länk: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

Chordate Medical erhåller registrering av varumärket Ozilia® i USA

Chordate Medical Holding AB meddelar att det amerikanska patentverket USPTO, United States Patent and Trademark Office, har beslutat om att bevilja registrering av Chordates varumärke OZILIA.

Det här är den femte nationella registrering av OZILA under Madridprotokollet och innebär att varumärket nu är registrerat i USA, Israel, Japan, Kina och Storbritannien. En motsvarande ansökan att registrera märket i Brasilien är under handläggning. Sedan 2023 är märket registrerat i Europeiska Unionen.

– Varumärket OZILIA har tagits väl emot av marknaden och att skydda det genom registreringar är en del av vår IP strategi som syftar till att bygga ett långsiktigt värde i bolaget och göra verksamheten mer attraktiv för potentiella köpare, säger Anders Weilandt, vd på Chordate Medical.

Chordate Medical Receives Trademark Registration for Ozilia® in the United States

Chordate Medical Holding AB announces that the United States Patent and Trademark Office (USPTO) has decided to grant registration of Chordate’s trademark OZILIA.

This marks the fifth national registration of OZILIA under the Madrid Protocol, meaning that the trademark is now registered in the U.S., Israel, Japan, China, and the United Kingdom. A corresponding application for registration in Brazil is currently under review. Since 2023, the trademark has also been registered in the European Union.

“The OZILIA trademark has been well received by the market, and protecting it through registrations is part of our IP strategy aimed at building long-term value in the company and making the business more attractive to potential buyers,” says Anders Weilandt, CEO of Chordate Medical.

”Behandlingen gör stor skillnad för mig” – Svenska Dagbladet skriver om Ozilia från Chordate

Svenska Dagbladet uppmärksammar i ett nytt reportage Chordate Medicals migränbehandling Ozilia – och möter en av de första svenskarna som har fått prova metoden.

I artikeln berättar Margareta Hoas om ett liv präglat av kronisk migrän, mängder av misslyckade försök till behandling och medicinering, och om hur Ozilia äntligen har gett henne en märkbar lindring.

”Den gör stor skillnad för mig. Den tar ner smärtan två snäpp på skalan och gör livet mer uthärdligt”, säger hon till tidningen.

Även Migränexperten Lars Edvinsson, professor i internmedicin vid Lunds universitet, ser potential i metoden som ett möjligt komplement till etablerade CGRP-hämmare – läkemedel som i dag används för att förhindra migränanfall men som inte fungerar för alla.

”Dessa [CGRP] har hjälpt en stor del av de migrändrabbade. Men det finns fortfarande en grupp patienter som inte svarar på behandlingen. Om resultaten håller måttet kan metoden [Ozilia] fungera som komplement till redan etablerad behandling med CGRP-hämmare”, säger han till Svenska Dagbladet.

Läs hela artikeln

”The treatment makes a big difference for me” – New article in Svenska Dagbladet about Ozilia from Chordate

Svenska Dagbladet highlights Chordate Medical’s migraine treatment Ozilia in a new feature – and meets one of the first Swedes to try the method.

In the article, Margareta Hoas shares her story of a life marked by chronic migraines, numerous failed treatment attempts and medications, and how Ozilia has finally provided her with noticeable relief.

“It makes a big difference for me. It brings the pain down two notches on the scale and makes life more bearable,” she tells the newspaper.

Migraine expert Lars Edvinsson, Professor of Internal Medicine at Lund University, also sees potential in the method as a possible complement to established CGRP inhibitors – medications currently used to prevent migraine attacks but which don’t work for everyone.

“These [CGRP inhibitors] have helped a large portion of those suffering from migraines. But there is still a group of patients that does not respond to the treatment. If the results hold up, the [Ozilia] method could function as a complement to already established CGRP inhibitor treatments,” he tells Svenska Dagbladet.

Read the full article (In Swedish)

Chordate Medical Holding AB (publ) Appoints Lago Kapital as Liquidity Provider for the Company’s Preferred Share

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" or the "Company") has entered into a liquidity provider agreement for the Company's preferred share with Lago Kapital ("Lago").

Under the agreement, Lago will place bid and ask orders in Chordate's preferred share in accordance with and within the framework of Nasdaq Stockholm's regulations for liquidity provision. The purpose of the liquidity provider arrangement is to improve liquidity and reduce volatility. Lago's assignment will commence on March 17, 2025.

Chordate Medical Holding AB (publ) Utser Lago Kapital till likviditetsgarant för bolagets preferensaktie

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har ingått avtal om likviditetsgaranti i Bolagets preferensaktie med Lago Kapital (”Lago”).

Enligt avtalet kommer Lago att ställa handelsposter i Chordates preferensaktie både på köp- och säljsidan i enlighet med och inom ramen för Nasdaq Stockholm regelverk för likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgaranti är att förbättra likviditet samt minska volatilitet. Lagos uppdrag inleds den 17 mars 2025.

Chordate Medical Holding’s Preference Share Admitted to Trading on Nasdaq First North Growth Market with First Trading Day on March 17th, 2025

Chordate Medical Holding has received approval for the listing of its preference share on Nasdaq First North Growth Market, with the first trading day set for Monday, March 17th, 2025.

In connection with Chordate Medical Holding’s recently completed rights issue, units consisting of common shares and preference shares were issued. Paid subscribed units (BTU) have now been converted into shares and preference shares. The number of issued preference shares amounts to 1,591,144 and will be traded under the ticker symbol CMH Pref with ISIN code SE0023848619.

The preference share is subject to a redemption clause and, under certain specified circumstances, entitles the holder to a dividend of up to SEK 12 per preference share, with priority over common shares. The full terms and conditions for the preference shares are outlined in the articles of association adopted at an extraordinary general meeting on January 28, 2025.

Chordate Medical Holdings preferensaktie upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 17:e mars 2025

Chordate Medical Holding har erhållit godkännande för att uppta bolagets preferensaktie till handel på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag måndag den 17:e mars 2025.

I samband med Chordate Medical Holdings nyligen genomförda företrädesemission emitterades units bestående av stamaktier och preferensaktier. Betalda tecknade units (BTU) har nu omvandlats till aktier och preferensaktier. Antalet emitterade preferensaktier uppgår till 1 591 144 och kommer att handlas under kortnamnet CMH Pref med ISIN-koden SE0023848619.

Preferensaktien omfattas av ett inlösenförbehåll och medför, under vissa specificerade omständigheter, rätt till en utdelning om maximalt 12 kronor per preferensaktie, med företräde framför stamaktierna. Fullständiga villkor för preferensaktierna framgår i bolagsordningen som antogs vid en extra bolagsstämma den 28 januari 2025.