Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 augusti 2020, klockan 16.00 på bolagets kontor i Regus kontorshotell, Kistagången 20B, Kista.
A. Rätt att delta på den extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 12 augusti 2020, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 12 augusti 2020 per post till Chordate Medical Holding AB (publ), Kistagången 20B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet "EGM"), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post niklas.lindecrantz@chordate.com.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.chordate.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 12 augusti 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
B. Ärenden på stämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Förslag till beslut om företrädesemission
9. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
10. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra kommande emissioner i bolaget föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.
Nuvarande lydelse:
"§4. Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 kronor.
Antal aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000."
Föreslagen lydelse:
"§4. Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 kronor.
Antal aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000."
Punkt 8 – Företrädesemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission bestående av (i) nyemission av högst 29 909 690 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 477 422,5 SEK och (ii) nyemission av högst 23 927 752 teckningsoptioner av serie TO7 berättigande till teckning av totalt 23 927 752 aktier i Bolaget innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 981 938 SEK. Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av s k "Units" ("Företrädesemissionen"). För beslutet ska i övrigt nedan angiva villkor gälla. Styrelsen avser också, att i samband med Företrädesemission och medelst utnyttjande av bemyndigande från bolagsstämma, genomföra en riktad nyemission av Units till vissa externa investerare på materiellt samma villkor som Företrädesemissionen ("Riktade Nyemissionen").
1. Bolaget ska ge ut högst 5 981 938 Units. Varje Unit består av fem (5) aktier och fyra (4) teckningsoption av serie TO7. En teckningsoption av serie TO7 berättigar till teckning av en aktie i Bolaget.
2. Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen ska vara den 25 augusti 2020.
3. Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, dvs för varje innehavd aktie per avstämningsdagen, erhålls en teckningsrätt om 1 Unit ("Uniträtt"). Det krävs åtta (8) Uniträtter för teckning av en (1) Unit.
4. För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av Uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till de som tecknat Units utan stöd av Uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:
4a) i första hand ska tilldelning ske till de som tecknar och tilldelas Units i den Riktade Emissionen eller Företrädesemission, pro rata i förhållande till det antal Units som tilldelas respektive tecknare i den Riktade Emissionen eller Företrädesemissionen; och
4b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna Units utan stöd av Uniträtter (och som inte omfattas av punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
5. Teckningskursen per Unit är 2,50 SEK, motsvarande en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
6. Teckning av Units genom företrädesrätt ska ske under tiden från 27 augusti – 10 september 2020. Teckning genom kontant betalning för Units tecknade med stöd av Uniträtt ska göras i enlighet med tillhandahållen inbetalningsavi eller särskild anmälningssedel. Teckning och kontant betalning för Units som ej tecknas med stöd av Uniträtt ska göras i enlighet med tillhandahållen anmälningssedel. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Tilldelning av Units är inte beroende av när under teckningstiden anmälan inges.
7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 medför rätt till vinstutdelning första gånger på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
8. En teckningsoption av serie TO7 berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,75 SEK per aktie.
9. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 kan äga rum under perioden 1-29 oktober 2021.
10. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.
11. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
12. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Punkt 9 – Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.
C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
För giltigt beslut enligt punkten 7 och 9 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.
Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, från och med den 4 augusti 2020 (och fullmaktsformulär från den 28 juli 2020). Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Bolaget har 47 855 510 aktier och röster.
_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen
Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 21 juli 2020, kl.08.30 CET.
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate-Medical-kallelse-till-extra-bolagsstamma.docx
Chordate-Medical-kallelse-till-extra-bolagsstamma.pdf
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.